600130 沪市 波导股份

  股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临 2024-008
              宁波波导股份有限公司

        关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期        2011 年 7 月 18 日          组织形式        特殊普通合伙

  注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人      王国海              上年末合伙人数量            238 人

 上年末执业人员  注册会计师                                      2,272 人

 数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            836 人

                  业务收入总额                        34.83 亿元

 2023 年（经审计）

                  审计业务收入                        30.99 亿元

 业务收入

                  证券业务收入                        18.40 亿元

                  客户家数                              675 家

 2023 年上市公司  审计收费总额                        6.63 亿元

 （含 A、B 股）审                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                      批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
 计情况          涉及主要行业        供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
                                      和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
                                      业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采


                                      矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
                                      牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
                                      综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数            513

  2.投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）
因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚
和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自
律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

基本信息                  项目合伙人      签字注册会计师    项目质量复核人员

姓名                        章静静          鲁艳丽            方国华

何时成为注册会计师          2009 年          2013 年            2005 年

何时开始从事上市公司审      2007 年          2009 年            2003 年

计

何时开始在本所执业          2009 年          2013 年            2005 年

何时开始为本公司提供审      2021 年          2024 年            2021 年

计服务

                        近三年签署了华  近三年签署了华友

近三年签署或复核上市公  友钴业、波导股  钴业、波导股份等  近三年签署了大博医
司审计报告情况          份、久立特材等上 上市公司年度审计  疗、沃尔德等上市公
                        市公司年度审计  报告              司年度审计报告

                        报告

  2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事 处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券
 交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核 人员不存在可能影响独立性的情形。

  （三）审计收费

  审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。2023 年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为 55 万元，对公司的内部控制审计费用为 17 万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与 2022 年审计费用相同。

  公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司 2024 年度审计费用（包括财务审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

  二、续聘任会计师事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会审查意见

  审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。
  （二）董事会审议及表决情况

  2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审
议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。聘期一年。
  （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                                    宁波波导股份有限公司董事会
                                                              2024 年 4 月 30 日