证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2023-013
宁波波导股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,374,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.3665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司
董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议,其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,232,328 99.8930 142,600 0.1070 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,232,328 99.8930 142,600 0.1070 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,232,328 99.8930 142,600 0.1070 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,232,328 99.8930 142,600 0.1070 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,232,328 99.8930 142,600 0.1070 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,198,128 99.8674 142,600 0.1069 34,200 0.0257
7、 议案名称：公司关于调整董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,174,128 99.8494 200,800 0.1506 0 0.0000
8、 议案名称：公司关于调整监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,232,328 99.8930 142,600 0.1070 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 徐立华 133,122,928 99.8110 是
9.02 马思甜 133,122,929 99.8110 是
9.03 戴茂余 133,122,929 99.8110 是
9.04 王海霖 133,122,933 99.8110 是
10、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 钱伟琛 133,122,931 99.8110 是
10.02 陈一红 133,122,928 99.8110 是
10.03 应志芳 133,122,928 99.8110 是
11、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 赵书钦 133,122,928 99.8110 是
11.02 涂建兵 133,122,930 99.8110 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2022 年度利 7,285,928 98.0803 142,600 1.9197 0 0.0000
润分配预案
6 公 司 关 于 续 聘 7,251,728 97.6199 142,600 1.9196 34,200 0.4605
2023 年度会计师
事务所的议案
7 公司关于调整董事 7,227,728 97.2969 200,800 2.7031 0 0.0000
津贴的议案
8 公司关于调整监事 7,285,928 98.0803 142,600 1.9197 0 0.0000
津贴的议案
9.01 徐立华 7,176,528 96.6076
9.02 马思甜 7,176,529 96.6076
9.03 戴茂余 7,176,529 96.6076
9.04 王海霖 7,176,533 96.6077
10.01 钱伟琛 7,176,531 96.6077
10.02 陈一红 7,176,528 96.6076
10.03 应志芳 7,176,528 96.6076
11.01 赵书钦 7,176,528 96.6076
11.02 涂建兵 7,176,530 96.6076
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案均属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见
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