600130 沪市 波导股份

  股票代码：600130      股票简称：波导股份      编号：临 2023-015

              宁波波导股份有限公司

          第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

      宁波波导股份有限公司于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件、传真等方式发
  出召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于 2023 年 6 月 9 日在浙江省
  宁波市奉化区大成东路 999 号公司会议室召开，会议应参加表决的监事 3 人，
  实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出
  的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》；

      同意选举赵书钦先生为公司监事会召集人，任期三年。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

    特此公告。

                                          宁波波导股份有限公司监事会
                                                    2023 年 6 月 10 日