股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2023-009
宁波波导股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●宁波波导股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案业经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
一、 公司2022年度利润分配预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2022年度实现净利润为
18,225,842.48元,其中母公司实现净利润6,438,747.29元;公司年末可分配利润为-296,183,390.12元,其中母公司年末可分配利润为 -367,004,295.58元。
经第八届董事会第十四次会议审议通过,公司2022年度利润分配预案:本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2022年年末可分配利润为负,根据《公司章程》的有关规定,基于考虑公司目前的实际经营情况,为保障公司生产经营的正常运行,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论,拟定 2022年度利润分配预案如下:本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
公司于 2023 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第十四次会议,以7 票同意,
0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》,该
议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2022年度实现净利润为
18,225,842.48元,其中母公司实现净利润6,438,747.29元;公司年末可分配利润为-296,183,390.12元,其中母公司年末可分配利润为 -367,004,295.58元。
故2022年度利润分配预案:本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
公司第八届董事会第十四次会议审议通过了上述利润分配预案,我们认为符合
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,合法有效。同意将其提交公司股东
大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司实际情况,不会影响公司正常经营和长期发展。本
次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2023年4月29日