600130 沪市 波导股份

  股票代码：600130      股票简称：波导股份      编号：临 2021-022
              宁波波导股份有限公司

          第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、  监事会会议召开情况

      宁波波导股份有限公司于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件、传真等方式发出召开第
  八届监事会第七次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会
  议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会召集人赵书钦先生
  主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  审议通过了《波导股份 2021 年第三季度报告》

      内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年第三
    季度报告》。

  监事会发表审核意见：

    (1)《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公
    司章程》的规定；

    (2)《公司 2021 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的
    各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年 1-9 月的经营业绩和财务状况等事
    项；

    (3)监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2021 年第三季度报告的相关人
    员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

        特此公告。

                                                    宁波波导股份有限公司监事会
                                                              2021 年 10 月 29 日