600130 沪市 波导股份

      股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临 2021-007

                    宁波波导股份有限公司

                  关于修订《章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）的要求，
对《公司章程》以下条款进行修订，具体如下：

    条款                    原规定                                  修订后

                第一条  为维护公司、股东和债权人的      第一条  为维护公司、股东和债权人的
            合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中  合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
            华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
            《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券  《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
  第一条    法》）和其他有关规定，制订本章程。      法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
                                                    和其他有关规定，制订本章程。

                                                        根据《公司法》、《党章》的规定，在公
                                                    司设立中国共产党的组织，开展党的活动。
                                                    公司应当为党组织的活动提供必要条件。

                第二十三条  公司在下列情况下，可以      第二十三条  公司在下列情况下，可以
            依照法律、行政法规、部门规章和本章程的  依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
            规定，收购本公司的股份：                规定，收购本公司的股份：

                （一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；

                （二）与持有本公司股票的其他公司合      （二）与持有本公司股份的其他公司合
 第二十三条  并；                                    并；

                （三）将股份奖励给本公司职工；          （三）将股份用于员工持股计划或者股
                （四）股东因对股东大会作出的公司合  权激励；

            并、分立决议持异议，要求公司收购其股份      （四）股东因对股东大会作出的公司合
            的。                                    并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
                除上述情形外，公司不进行买卖本公司      （五）将股份用于转换上市公司发行的

            股份的活动。                            可转换为股票的公司债券；

                                                        （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                                    权益所必需。

                                                        除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                                    份。

                第二十四条  公司收购本公司股份，可      第二十四条  公司收购本公司股份，可
            以选择下列方式之一进行：                以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
                （一）证券交易所集中竞价交易方式；  和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十四条      （二）要约方式；                        公司因本章程第二十三条第一款第（三）
                （三）中国证监会认可的其他方式。    项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
                                                    购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                                    方式进行。

                第二十五条 公司因本章程第二十三条      第二十五条  公司因本章程第二十三条
            第（一）项至第（三）项的原因收购本公司  第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
            股份的，应当经股东大会决议。公司依照第  收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
            二十三条规定收购本公司股份后，属于第  公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
            （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内  第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
            注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 公司股份的，可以依照本章程的规定或者股
            应当在 6 个月内转让或者注销。            东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
                公司依照第二十三条第（三）项规定收  董事会会议决议。

第二十五条  购的本公司股份，将不超过本公司已发行股      公司依照本章程第二十三条第一款规定
            份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的  收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
            税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内  应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
            转让给职工。                            项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
                                                    让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
                                                    第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
                                                    股份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                                    10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

              第四十三条  有下列情形之一的，公司    第四十三条  有下列情形之一的，公司
            在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东  在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
            大会：                                  大会：

第四十三条    （一）董事人数不足《公司法》规定的    （一）董事人数不足《公司法》规定的
            法定最低人数或者少于《公司章程》所定人  法定最低人数或者少于《公司章程》所定人
            数的三分之二时；                        数的三分之二时；


              （二）公司未弥补的亏损达股本总额的    （二）公司未弥补的亏损达股本总额的
            三分之一时；                            三分之一时；

              （三）单独或者合计持有公司 10%以上    （三）单独或者合计持有公司 10%以上
            股份的股东请求时；                      股份的股东请求时；

              （四）董事会认为必要时；                （四）董事会认为必要时；

              （五）监事会提议召开时；                （五）监事会提议召开时；

              （六）公司章程规定的其他情形。          （六）法律、行政法规、部门规章或本
                                                    章程规定的其他情形。

                第五十六条  股东大会拟讨论董事、监      第五十六条  股东大会拟讨论董事、监
            事选举事项的，股东大会通知中将充分披露  事选举事项的，股东大会通知中将充分披露
            董事、监事候选人的详细资料，至少包括以  董事、监事候选人的详细资料，至少包括以
            下内容：                                下内容：

                （一）教育背景、工作经历、兼职等个      （一）教育背景、工作经历、兼职等个
            人情况；                                人情况；

                （二）与本公司或本公司的控股股东及      （二）与本公司或本公司的控股股东及
            实际控制人是否存在关联关系；            实际控制人是否存在关联关系；

第五十六条      （三）披露持有本公司股份数量；          （三）披露持有本公司股份数量；

                （四）是否受过中国证监会及其他有关      （四）是否受过中国证监会及其他有关
            部门的处罚和证券交易所惩戒。            部门的处罚和证券交易所惩戒。

                除采取累积投票制选举董事、监事外，      除采取累积投票制选举董事、监事外，
            每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
                                                        董事候选人应当在股东大会通知公告前
                                                    作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披
                                                    露的候选人资料真实、准确、完整，并保证
                                                    当选后切实履行董事职责。