股票代码：600130 股票简称： ST 波导 编号：临 2012-003
宁波波导股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波波导股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 30 日以通讯
表决的形式召开，本次会议的通知于 2012 年 3 月 23 日以电子邮件、传真等方式
通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事及高级管理人员
阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合
法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规范实
施工作计划及方案》；
2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于零价格收购
宁波波导销售有限公司 10%股权的议案》；
本公司原持有宁波波导销售有限公司90%股权，奉化市精锐投资有限公
司持有余下的10%股权。奉化市精锐投资有限公司与本公司无任何债权债务
关系，本公司未向其提供过任何担保。由于奉化市精锐投资有限公司已停
业多年，不能履行股东职责，为了理顺公司对外投资的股权关系，进一步
明晰产权，本公司决定以零价格收购其持有的宁波波导销售有限公司10%
股权，董事会授权公司经理层完成本次收购的相关事宜。
宁波波导销售有限公司截止 2011 年 12 月 31 日止末经审计主要财务
数据为：资产 14812 万元，负债 15693 万元，净资产-881 万元。为了更稳
健、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本公司在以往年度财务报告
中已全额承担了宁波波导销售有限公司的超额亏损，因此本次收购对本公
司的财务状况及经营成果不会产生影响。
本次收购股权不构成关联交易。
3、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于零价格收购
九五八五九八(湖北)电讯有限公司 30%股权的议案》
本公司原持有九五八五九八(湖北)电讯有限公司70%股权，奉化市精锐
投资有限公司持有余下的30%股权。奉化市精锐投资有限公司与本公司无任
何债权债务关系，本公司未向其提供过任何担保。由于奉化市精锐投资有
限公司已停业多年，不能履行股东职责，为了理顺公司对外投资的股权关
系，进一步明晰产权，本公司决定以零价格收购其持有的九五八五九八(湖
北)电讯有限公司30%股权，董事会授权公司经理层完成本次收购的相关事
宜。
九五八五九八(湖北)电讯有限公司截止 2011 年 12 月 31 日止未经审计
主要财务数据为：资产 6633 万元，负债 15039 万元，净资产-8406 万元。
为了更稳健、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本公司在以往年度
财务报告中已全额承担了九五八五九八(湖北)电讯有限公司的超额亏损，因
此本次收购对公司的财务状况及经营成果不会产生影响。
本次收购股权不构成关联交易。
4、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权管理层
利用闲置资金委托理财的议案》
董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币3亿元的自有资金
进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，
期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会
批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得
购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2012 年 3 月 31 日
