600130 沪市 波导股份

     股票代码：600130         股票简称： ST 波导         编号：临 2011-003

                           宁波波导股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    宁波波导股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2011 年 3 月 15 日以通讯表决方式

召开，本次会议的通知于 2011 年 3 月 11 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议

应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本

次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经

过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让所持中移鼎讯通信

股份有限公司股份的议案》



    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于中止公司四届十七次董

事会审议通过的委托贷款事项的议案》

    特此公告
                                                             宁波波导股份有限公司

                                                                  2011 年 3 月 15 日