股票代码：600130 股票简称：*ST 波导 编号：临2009-016
宁波波导股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波波导股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009 年10 月23 日以通
讯表决方式召开，本次会议的通知于2009 年10 月19 日以电子邮件、传真等方
式通知各参会人员，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人。公
司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》
的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如
下决议：
1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度三
季度报告》
2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让重庆波导
科技有限公司股权的议案》
重庆波导科技有限公司注册资本为200 万元，其中本公司出资94 万元，占
47%。根据本公司与王左先生签订的股权转让协议，本公司将持有的重庆波导科
技有限公司全部47%的股权转让给王左先生。转让价格为该公司以2008 年12
月31 日为基准日经评估的净资产的47%，计人民币173.51 万元。协议生效之日
起一个月内，王左应向本公司支付上述股权转让价款人民币100 万元，剩余转让
价款人民币73.51 万元在协议生效之日起一年内支付。本次股权转让交易不属于
关联交易。本次股权转让完成以后，本公司不再持有该公司股权。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2009 年10 月23 日
