股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2007-020
宁波波导股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
宁波波导股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年8月24日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2007年8月14日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到7人，隋波董事、胡左浩独立董事分别委托徐立华董事、吴思达独立董事出席会议并代为表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出让重庆波导科技有限责任公司23%股权的股权转让协议》
公司将持有的重庆波导科技有限责任公司（本公司持股70%之控股子公司，注册资本200万元人民币）23%股权转让给重庆瑞驷达科技发展有限公司，根据浙江勤信评估评估师事务所出具的浙勤评报字[2007]第103号《重庆波导科技有限责任公司整体资产评估项目资产评估报告书》，以2007年3月31日为评估基准日，该公司经评估后的净资产为1,918,835.08元，确定此次股权转让价格为441,332元。此次股权转让完成以后，本公司仍持有该公司47％的股权。该股权转让交易不构成关联交易。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出让重庆波导信息技术有限公司73%股权的股权转让协议》
公司将持有的重庆波导信息技术有限公司（本公司持股73%之控股子公司，注册资本300万元人民币）全部股权转让给周光志先生，根据浙江勤信评估评估师事务所出具的浙勤评报字[2007]第103号《重庆波导信息技术有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》，以2007年3月31日为评估基准日，该公司经评估后的净资产为4,109,644.58元，确定此次股权转让价格为3,000,040.54元。此次股权转让完成以后，本公司不再持有该公司股权。该股权转让交易不构成关联交易。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出让宁波萨基姆波导研发有限公司50%股权的议案》
公司拟将持有的宁波萨基姆波导研发有限公司（本公司持股50%之控股子公司，注册资本300万美元）全部股权以协议价2200万元人民币转让给法国萨基姆移动公司（Sagem Mobile），并确定此次股权转让的基准日为2007年6月30日，此次股权转让完成以后，本公司不再持有该公司股权。该股权转让交易不构成关联交易。截止到2007年6月30日，该公司的总资产5971.35万元，净资产3652.18万元。
特此公告。
宁波波导股份有限公司
董事会
2007年8月24日
