股票代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2022-22
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2022 年 1 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司章程
指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）。根据指引要求，并结合公司实际控制人变更情况，公司对《公司章程》部分条款进行
修订。2022 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议
通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
修订前 修订后
第十三条公司的经营宗旨： 第十三条公司的经营宗旨：
秉承“忠诚、团结、努力、责任” 秉承“关爱生命、呵护健康”的企业理
的太极理念；以科技为先导、市场为导 念，遵循中医药发展规律，传承精华，守正向，坚持在大医药框架内的发展战略， 创新，科技引领，坚定不移聚焦医药健康主适时、适当关注地产及资源性项目；坚 业，打造具有中药资源优势、智能制造特色持“中药为本、西药快上”的医药工业 的医药领军企业，为股东创造回报，努力成发展方针，坚持“零售生存、批发立足、 为世界一流的中药企业。
调拨扩张、药材谋利”的医药商业发展
方针；建立现代企业制度，促进企业技
术进步及产品结构调整，追求最大经济
效益，为国家积累财富，为股东创造回
报，为祖国医药事业的振兴和发展做出
贡献。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条公司董事、监事、高级管理
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将东，将其持有的本公司股票在买入后 6 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
买入，由此所得收益归本公司所有，本 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回公司董事会将收回其所得收益。但是， 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售证券公司因包销购入售后剩余股票而持 后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 股票不受 6 个月时间限制。
月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
…… 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。
……
第四十八条 股东大会是公司的权 第四十八条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第六十三条 股东大会的通知包括 第六十三条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表
…… 决程序。
……
第八十六条…… 第八十六条……
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决权，且
权，且该部分股份不计入出席股东大会 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
有表决权的股份总数。 的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证
条件的股东可以征集股东投票权。征集 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，股东投票权应当向被征集人充分披露具 该超过规定比例部分的股份在买入后的三体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席相有偿的方式征集股东投票权。公司不 股东大会有表决权的股份总数。
得对征集投票权提出最低持股比例限 公司董事会、独立董事、持有 1%以上
制。 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
规或者中国证监会的规定设立的投资者保
护机构可以公开征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百一十五条 董事会行使下列 第一百一十五条 董事会行使下列职
职权： 权：
…… ……
（八）决定因本章程第二十四条第 （八）决定因本章程第二十四条第一款
一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
项规定的情形收购本公司股份； 的情形收购本公司股份；
（九）决定公司内部管理机构及非 （九）在股东大会授权范围内，决定公
法人分支机构的设置； 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（十）聘任或者解聘公司总经理、 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 赠等事项；
或者解聘公司副总经理、财务负责人等 （十）决定公司内部管理机构；
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董
惩事项； 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
…… 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
后面序号顺延
第一百一十八条 董事会应当确定 第一百一十八条 董事会应当确定对
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担对外担保事项、委托理财、关联交易的 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投大投资项目应当组织有关专家、专业人 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
员进行评审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
第一百三十四条 在公司控股股东 第一百三十四条 在公司控股股东单
单位担任除董事、监事以外其他行政职 位担任除董事、监事以外其他行政职务的人务的人员，不得担任公司的高级管理人 员，不得担任公司的高级管理人员。
员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
第一百四十二条 高级管理人员执 第一百四十二条 高级管理人员执行
行公司职务时违反法律、行政法规、部 公司职务时违反法律、行政法规、部门规章门规章或本章程的规定，给公司造成损 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当
失的，应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。公司高级管理人员应当忠实
履行职务，维护公司和全体股东的最大利
益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务
或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东
的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责
任。
第一百四十七条 监事应当保证公 第一百四十七条 监事应当保证公司
司披露的信息真实、准确、完整。 披露的信息真实、准确、完整，并对定期报
告签署书面确认意见。
第一百五十二条 监事会行使下列 第一百五十二条 监事会行使下列职
职权： 权：
…… ……
（七）依照《公司法》第一百五十二 （七）依照《公司法》第一百五十一条
条的规定，对董事、高级管理人员提起 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；诉讼；
公司现行《公司章程》其它条款不变，以上修订内容将提交公司
2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022 年 3 月 31 日
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