证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2022-13
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司董事李泽军先生、陈中游先生对本次会议审议的第 1 项议案放弃表决。放弃表决原因，请见本公告正文。
●本次董事会全部议案均获通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第七次会议于2022 年3 月18 日以邮件方式发出书面通知，于2022年 3 月 28 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、公司《2021 年年度董事会工作报告》
表决情况：同意 12 票，弃权 2 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
公司董事李泽军先生和陈中游先生审议认为：根据中国医药集团与涪陵区政府签署的《战略合作框架协议》以及涪陵区国资委、国投集团和中国中药有限公司签订的《增资合作协议》的有关约定，2021 年年度董事会工作报告中对 2022 年的经营收入的测算应满足相关约定。
公司说明：公司董事会尊重董事意见，在以后工作中全力落实董事要求。
2、公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
3、公司《2021 年年度财务决算报告》
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
4、公司《2021 年年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
5、公司《2021 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
6、关于公司 2021 年年度利润分配的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021年度归属于上市公司股东的净利润为-52,317.43 万元，提取法定盈余公积金 883.18 万元，加上年初未分配利润 49,100.98 万元，可供投资者分配的利润为-4,099.63 万元。
鉴于公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润亏损，为确保公司生产经营持续发展，经研究，公司 2021 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
7、关于公司 2022 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2022 年度日常关联交易公告》；公告编号：2022-15）
关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 6 票，反对 0 票；表决结果：
通过。
8、关于公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2022-16）
关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 6 票，反对 0 票；表决结果：
通过。
9、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2022-16）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
10、关于申请公司 2022 年度综合授信的议案（具体内容详见《关于申请公司 2022 年度综合授信的公告》；公告编号：2022-17）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
11、关于公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案（具体内容详见公司《关于拟与国药集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》；公告编号：2022-18）
关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 6 票，反对 0 票；表决结果：
通过。
12、关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司《2021 年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2022-19）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
13、公司《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司《关于公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2022-20）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
14、关于部分募集资金投资项目延期的议案（具体内容详见公司《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》；公告编号：2022-21）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
15、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案（具体内容详见公司《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》；公告编号：2022-21）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
16、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司关于修订《公司章程》的公告；公告编号：2022-22）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
17、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
18、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
19、关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
20、关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
21、关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
22、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
23、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
24、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
25、关于会计政策变更的议案（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号：2022-23）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
26、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计报酬的议案
同意公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度审计报酬 295 万元，其中财务报告审计报酬 220 万元、内部控制审计报酬
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
27、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司《关于增补公司董事的公告》；公告编号：2022-24）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
28、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》；公告编号：2022-25）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
上述第 1-3、6-11、15-18、23、27 项议案须提交公司股东大会审议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022 年 3 月 31 日
附：重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届董事会董事候选人简历
程学仁，男，1963 年出生，中共党员，安徽中医学院（现安徽中医药大学）中医专业大学本科，广州中医学院中西医结合基础（基础理论）专业硕士研究生；主任中药师。1985 年参加工作，历任广东一方制药有限公司研发主任、副厂长、厂长、质量负责人、生产副总经理、销售副总经理、营销中心总经理、常务副总经理，总经理、董事长、党委书记；广东省中医研究所副所长；中国中药控股有限公司副总裁（职业经理人）。现任中国中药控股有限公司总裁（职业经理人）。
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