证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-31
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号太极集团 1201 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,353,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 39.5686
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,353,895 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2020 年年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,335,695 99.9917 18,200 0.0083 0 0
3、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,353,895 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司《2020 年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,303,295 99.9770 50,600 0.0230 0 0
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年
度归属于上市公司股东的净利润为 66,067,063.86 元，提取法定盈余公积金
8,891,414.77 元，加上年初未分配利润 433,834,165.97 元，可供投资者分配
的利润为 491,009,815.06 元。
鉴于公司 2020 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润
亏损，为确保公司生产经营持续发展，经研究，公司 2020 年度不进行利润
分配，也不送股和转增股本。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,303,295 99.9770 50,600 0.0230 0 0
6、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,278,976 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有
限公司提供 150,000 万元担保额度。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,653,676 98.8479 625,300 1.1521 0 0
8、 议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提
供以下担保额度。具体担保情况如下：
序号 担保单位 被担保单位 预计担保额度
（万元）
1 重庆太极实业（集团） 太极集团重庆涪陵制药厂有限 106,740
股份有限公司 公司
重庆太极实业（集团） 太极集团重庆涪陵制药厂有限
2 股份有限公司 公司、西南药业股份有限公司、 20,000
重庆桐君阁股份有限公司
3 重庆太极实业（集团） 西南药业股份有限公司 158,865
股份有限公司
4 重庆太极实业（集团） 成都西部医药经营有限公司 60,000
股份有限公司
5 重庆太极实业（集团） 太极集团四川绵阳制药有限公 6,000
股份有限公司 司
6 重庆太极实业（集团） 重庆桐君阁股份有限公司 97,900
股份有限公司
7 重庆太极实业（集团） 太极集团重庆涪陵医药有限公 6,400
股份有限公司 司
8 重庆太极实业（集团） 重庆市医药保健品进出口有限 10,500
股份有限公司 公司
9 重庆太极实业（集团） 太极集团重庆桐君阁医药批发 36,000
股份有限公司 有限公司
10 重庆太极实业（集团） 重庆桐君阁大药房连锁有限责 12,150
股份有限公司 任公司
重庆太极实业（集团） 太极集团重庆市永川区中药材
11 股份有限公司 有限公司 2,000
12 重庆太极实业（集团） 海南太极海洋药业有限公司 22,000
股份有限公司
13 重庆太极实业（集团） 太极集团四川南充制药有限公 4,000
股份有限公司 司
14 重庆太极实业（集团） 西藏藏医学院藏药有限公司 10,000
股份有限公司
15 重庆太极实业（集团） 太极集团重庆桐君阁药厂有限 7,000
股份有限公司 公司
16 重庆太极实业（集团） 重庆中药饮片厂有限公司 500
股份有限公司
17 四川天诚药业股份有 太极集团四川绵阳制药有限公 1,500
限公司 司
18 太极集团四川绵阳制 太极集团四川天诚制药有限公 1,500
药有限公司 司
19 西南药业股份有限公 重庆桐君阁股份有限公司 2,000
司
20 西南药业股份有限公 重庆市医药保健品进出口有限 5,000
司 公司
21 成都西部医药经营有 太极集团重庆涪陵制药厂有限 4,000
限公司 公司
22 重庆桐君阁股份有限 太极集团重庆涪陵制药厂有限 662
公司 公司
23 重庆西部医药商城有 太极集团重庆涪陵制药厂有限 6,764
限责任公司 公司
24 重庆桐君阁股份有限 太极集团重庆中药二厂有限公 4,000
公司 司
小计 585,481
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,728,595 99.7162 625,300 0.2838 0 0
9、 议案名称：关于聘任 2021 年财务报告审计单位的议案
审议结果：通过
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