证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-32
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董
事会第一次会议于2021 年5 月14 日发出通知，于2021 年5 月19 日在
公司会议室以现场和视频方式召开。会议应到董事 15 人，实到董事 15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
选举李阳春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
李阳春简历：李阳春，男，1963 年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986 年进入重庆桐君阁药厂工作，1989 年进入四川涪陵制药厂工作，历任四川涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家”称号，作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事长、党委书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案
经公司董事长李阳春先生提名，董事会聘任俞敏先生为公司总经理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
经公司总经理俞敏先生提名，董事会聘任袁永红先生为公司常务副总经理；聘任刘尊义先生为公司财务总监；聘任崔海燕女士、罗诗遂先生、张铭芮女士、谭礼文先生、蒋茜女士、张忠喜先生、陈康先生、于宗斌先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止(简历附后)。
（1）聘任俞敏先生为公司总经理；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
（2）聘任袁永红先生为公司常务副总经理；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
（3）聘任刘尊义先生为公司财务总监；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
（4）聘任崔海燕女士为公司副总经理；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
（5）聘任罗诗遂先生为公司副总经理；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
（6）聘任张铭芮女士为公司副总经理；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
（7）聘任谭礼文先生为公司副总经理；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
（8）聘任蒋茜女士为公司董事会秘书兼副总经理；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
(9)聘任张忠喜先生为公司副总经理；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
(10)聘任陈康先生为公司副总经理；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
(11)聘任于宗斌先生为公司副总经理；
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
三、关于选举公司董事会战略委员会成员的议案
公司董事会选举李阳春先生、俞敏先生、王晓春先生、王刊先生、禹同生先生为公司董事会战略委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
董事会战略委员会主任（召集人）为李阳春先生。董事会战略委员会副主任为俞敏先生。
董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员：王晓春先生、王刊先生、禹同生先生。
表决情况：赞成15 票，反对0 票，回避0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
四、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案
公司董事会选举李阳春先生、俞敏先生、何洪涛先生、禹同生先生、熊少希先生为公司董事会提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
董事会提名委员会主任（召集人）为何洪涛先生。董事会提名委员会副主任为俞敏先生。
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
五、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案
公司董事会选举杨珊华先生、沈翎女士、熊少希先生、田卫星女士、张忠喜先生为公司董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
审计委员会主任（召集人）为沈翎女士。审计委员会副主任为张忠喜先生。
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
六、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案
公司董事会选举俞敏先生、李泽军先生、禹同生先生、沈翎女士、何洪涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）为禹同生先生。董事会薪酬与考核委员会副主任为俞敏先生。
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
七、关于调整独立董事津贴的议案（具体内容详见公司《关于调整独立董事津贴的公告》；公告编号：2021-35)。
表决情况：同意15 票，弃权0 票，回避0 票，反对0 票；
表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021 年5 月20 日
附：高级管理人员简历：
1、俞敏，男，1973 年出生，中共党员，上海财经大学市场营销专业本科，长江商学院工商管理硕士研究生。1994 年参加工作，历任深圳市三九医药贸易公司华东大区经理、广告办主任，深圳市三九医药贸易公司现代中药产品总监、副总经理，宁波药材股份有限公司总经理、党委副书记，三九集团企管部经理，深圳市三九现代中药公司常务副总、总经理，江阴天江药业有限公司董事长、总经理兼党委书记。现任太极集团有限公司副董事长、党委副书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司党委书记、董事。
2、袁永红，男，1967 年出生，中共党员，四川大学生物化学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师，重庆市杰出企业家，重庆市优秀企业家，重庆市工业营销精英，重庆市公安局特邀监督员，重庆市上市公司协会副会长。历任太极集团销售总公司管理部部长，南太极销售公司总经理，太极集团销售总公司副总经理，西南药业股份有限公司董事、总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、总经理。
3、刘尊义，男，1971 年出生，高级会计师，中央财政金融学院农业财政与信用专门化本科；1993 年参加工作，历任北京通县医疗器械厂财务主管、中科华会计师事务所审计项目经理，信永中和会计师事务所
审计项目经理，中国医药集团总公司审计主任助理，中国生物技术股份有限公司审计部副主任、主任，兰州兰生血液制品有限公司财务总监，兰州生物技术开发有限公司财务总监，兰州生物制品研究所有限责任公司财务总监，太极集团有限公司财务总监。
4、崔海燕，女，1976 年出生，中共党员，山西财经大学国际贸易专业本科，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室副主任、主任，广告处处长，总经办主任，物流部部长，总经理助理；太极集团有限公司党委副书记、董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。
5、罗诗遂，男，1964 年出生，中共党员，国家执业药师，国家执业中药师，获国家法律职业资格证和注册会计师专业合格证。西南农业大学植物生理生化专业硕士研究生，历任太极集团重庆公司副总经理、太极集团营销策划处处长、太极集团重庆衡康保健品有限公司总经理、重庆太极食品有限公司总经理、太极集团销售总公司副总经理、太极集团总经济师，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。
6、张铭芮，女，1975 年出生，中共党员，高级经济师，涪陵区优秀共产党员，贵州财经大学金融学专业本科，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生，香港科技大学中英双语 EMBA。历任太极集团有限公司总经办副主任，太极集团销售总公司常务副总经理、总经理，太极集团有限公司常务副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
7、谭礼文，男，1965 年出生，中共党员。重庆大学工商管理学院硕士研究生，高级经济师。曾荣获国家第七届管理创新成果一等奖，重庆市工业技术创新先进工作者。历任涪陵制药厂财务科科长、企管科科长、武汉办事处主任，湖南市场部经理，太极集团有限公司销售总公司副总经理、常务副总经理，太极集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、董事局副主席，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事、副总
经济师。
8、蒋茜，女，1972 年出生，重庆师范大学汉语言文学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
9、张忠喜，男，1976 年出生，无党派人士， 重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级会计师、企业法律顾问师，涪陵区第三届人大常委，涪陵区第四届人大代表。1996 年参加工作，历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室主任、资金科科长、副经理、经理、财务总监，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，太极集团有限公司总会计师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
10、陈康，1975 年出生，1999 年西南政法大学法学专业本科毕业，西南政法大学民商法研究生，中国药科大学中药学本科（双学位），律师。曾任太极集团有限公司总经办副科长，知识产权部部长，太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼供应总公司总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司常务副总经理兼中药材经营中心总经理。
11、于宗斌，男，1973 年出生，中共党员，西南农业大学食品工程专业本科、沈阳药科大学中药学专业本科、重庆大学工商管理专业硕士研究生，执业药师，高级工程师。曾荣获重庆市优秀企业家，涪陵区第四届劳动模范。历任太极集团重庆国光绿色食品有限公司总经理助理、总经理、董事长，太极集团重庆中药二厂副厂长，太极集团浙江东方制药有限公司党总支书记、副总经理，太极集团南充制药有限公司党总支书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委副书记、总经理。
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