2020 年年度股东大会议案
二 0 二一年五月
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始；
二、到会股东审议如下议案：
1、关于公司《2020 年年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2020 年年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议
案；
4、关于公司《2020 年年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司 2020 年年度利润分配的议案；
6、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案；
7、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
8、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
9、关于聘任 2021 年财务报告审计单位的议案；
10、关于聘任 2021 年内部控制审计单位的议案；
11、关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）
的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案；
13、关于申请 2021 年度综合授信的议案；
14、关于公司董事会换届选举的议案；
15、关于公司监事会换届选举的议案。
16、关于公司《2020 年度独立董事述职报告》。
三、会议讨论；
四、股东表决；
五、表决统计；
六、董事会秘书宣读会议决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 19 日
议案一：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2020 年年度董事会工作报告》的议案各位股东：大家好！
公司董事会已编制完成了《2020 年年度董事会工作报
告》。
请各位审议！
附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2020 年年度
董事会工作报告》
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 19 日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020 年年度董事会工作报告
各位股东：大家好！
现将公司 2020 年年度董事会工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况讨论与分析
2020 年，新冠疫情肆虐全球，对世界经济造成巨大冲击，
国际经济形势更加复杂，面对疫情的冲击压力和国家医改政策的调整升级，药品国采的深度推进，新药典的正式实施、基药目录动态调整，医药行业竞争态势日益加剧，公司始终坚持新发展新理念，严格贯彻“规范治理、聚焦主业、突破销售、提质增效”工作方针，全体员工聚心聚力，克服疫情影响，沉着应对各种困难，稳定有序推进各项生产经营工作。
报告期内，公司实现销售收入 112.08 亿元，比去年同期
116.43 亿元减少 3.74%；实现归属于上市公司股东的净利润6,606.71 万元，去年同期为-7,083.03 万元。公司销售收入下降的主要原因为：受疫情影响及国家对辅助用药的限制等原因，公司医院销售品种、解热镇咳类药品、抗感染类药品、呼吸系统类药品和神经系统类药品销售收入下降较多。
（一）报告期内主要经营情况
1、报告期内，公司积极推进以“利润增长分享”为核心的绩效考核机制，充分调动员工的内生动力，启动并完成了第一期员工持股计划的购买，员工与企业休戚与共的关系更加紧密。
2、加大聚焦主业力度，全面清理和压缩公司投资规模，按照轻重缓急原则优化了多项基建项目，大幅度缩减未来 3 年
的建设投资，将资源集中到主业发展；关停与主业关联度不大的产业、项目，处置低效闲置资产，报告期内完成了成都新衡生房地产开发有限公司股权的处置工作，获得资金 8.38亿元；强化车辆使用效率，处置闲置车辆 60 辆，降费 625万元；处置闲置房产获得资金 1067 万元；全年实现租赁收入 5670 万元，将有效降低公司财务费用和补充流动资金。
3、销售方面
（1）工业销售
报告期内，公司医药工业实现销售收入 59.04 亿元，比
去年同期 67.56 亿元下降 12.61%。
报告期内，公司以藿香正气口服液入选《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方法》（试行第四版至第八版）为契机，创新营销方式，多渠道发展，整合市场资源，完善客户体系，科学优化渠道网络建设，市场覆盖率和经销商积极性得以有效提升；抓先机强落实，抓机遇促动销，完成“要正气、选太极”的品牌创新，以市场为导向，加强与全国或区域性连锁深度合作，打造样板连锁门店，树立“高质量、大品牌、好疗效”样板作用，实现大品种突破带动其他产品销量；充分利用互联网+，通过微信等自媒体平台开展产品讲解和宣传，提升终端市场产品的影响率和上柜率，进一步提高市场占有率；报告期内，中药板块多个品种销售再上台阶，实现了逆市增长。
抓住契机，克服疫情对医院产品销售的影响，以自营+代理双线发展，优化产品转型升级，优化产品价格体系，急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等规模型品种在多个省级市场区域招标采购取得成功，促进了产品良性发展。积极
应对医改新政，坚持学术营销，与医药高等院校合作，聘请医药专家为学术顾问，研究、收集合理用药、治疗案例，疾病整体治疗方案，形成医院、诊所医生、药店店员等不同学术培训资料，通过“网络云课堂”、学术会议等学术推广活动，开展专题知识培训和药事服务，提高产品学术质量，为终端开发及上量工作赋能，同时带动 OTC 产品销售，以美菲康、通天口服液为代表的医院品种，增长超过行业平均水平。创新营销思路，深挖休睡眠产品，实现休睡眠产品“老药新做”“老树开新花”，报告期内，公司休睡眠产品全年实现销售收入 5,897 万元，同比增长 48%。
报告期内，销售收入增长的核心品种有：藿香正气口服液实现销售收入 6.89 亿元，同比增长 33.33%；洛芬待因缓释片（思为普）实现销售收入 3.56 亿元，同比增长 2.21%；小金片实现销售收入 2.57 亿元，同比增长 2.12%；盐酸吗啡缓释片（美菲康）实现销售收入 1.80 亿元，同比增长 17.97%；罗格列酮钠片（太罗）实现销售收入 1.76 亿元，同比增长5.53%；复方板蓝根颗粒实现销售收入 1.45 亿元，同比增长58.01%；通天口服液实现销售收入 1.34 亿元，同比增长45.07%；鼻窦炎口服液实现销售收入 9430 万元，同比增长15.66%；酒石酸美托洛尔缓释片实现销售收入 4951 万元，同比增长 34.45%。
（2）商业销售
报告期内，公司医药商业实现销售收入 51.49 亿元，比
去年同期 47.24 亿元增长 9 %。
报告期内，公司下属商业企业面对疫情考验，全力担负当地政府防疫物资储备和供应保障，面对医保改革和国家集
采等多重考验，积极完善供应链建设，引进国采品种，共获得第二、第三批国采 64 个品种在不同区域的配送权，与国内外知名品牌厂家合作更加紧密，销售逐年增长；大力拓展终端网络，医药配送新开发各类医疗机构约 1300 家（公立二级以上 85 家）、社会连锁及加盟药店约 3000 家，入围重庆区县联合体 25 家，提升市场占有率。
加快发展新零售，优化品类结构，探索线上线下融合发展新零售模式，开通云药库寻药小程序，极大满足门店需求；强化运营策划，开展形式多样的促销活动，试点直播营销、微信营销，四川太极大药房的线上“太极小课堂”新颖独特，内容高质健康，业界竞相模仿，有效吸引客流；加强会员管理，对会员、特别是慢病会员的分析，给会员带来更专业的服务，提升会员忠诚度。积极与美团、京东到家、饿了么等OTO 平台深度合作，强化线上基础管理及运营；加快智能药柜布点，并利用疫情窗口期，加快直营药店布点，报告期内，新发展药店 60 家。
4、生产供应
报告期内，公司全面推进自动化、智能化，科学调度，优化排产，着力开展采购、生产、物流等各环节、全方位成本控制工作，为营销提供更高性价比，更具市场竞争力的产品。稳步推进包装工序智能化改造项目，完成涪陵制药厂颗粒剂和胶囊剂、天诚制药口服液、南充制药颗粒剂等包装生产线的升级改造；公司定增资金在太极医药城修建的藿香正气口服液智能化生产线已调试完成；完成了天胶公司阿胶糕食品生产线的建设。
公司下属子公司绵阳制药颗粒剂生产线、西南药业小容
量注射剂车间、桐君阁药厂顺利通过了 GMP 符合性检查。公司控股子公司西南药业、涪陵制药厂、桐君阁药厂成功入选重庆市“双百企业”重点工业企业名单；桐君阁药厂经重庆市经济和信息化委员会认定为中成药制造“智能工厂”；中药二厂包装车间经重庆市经济和信息化委员会认定为“数字化车间”。涪陵制药厂获工信部指定的重庆唯一一家疫情防控常态化重要医疗物资保供企业。
报告期内，公司打造了“集团中药材一体化运营”购销平台，加大基地建设、自主加工分级、滚动储备、统采分销等措施严控采购成本。建成中药材半夏、金荞麦、前胡、紫苏等多个品种种植面积和产量位居全国第一，实现全程追溯；其中河北半夏基地带动产区产量近五千吨，彻底改写全国半夏供小于求的历史，大幅降低半夏采购成本。
5、科研方面
报告期内，公司获得 2.2 类新药盐酸吗啡缓释片（24h
渗透泵型）临床批件，获“阿胶糕”食品生产许可证及标准备案。氢溴酸西酞普兰片、对乙酰氨基酚片 2 个产品通过一致性评价，其中氢溴酸西酞普兰片为第二名通过，并在全国药品集中采购中顺利中标。
报告期内，完成藿香正气口服液与金蒿解热颗粒联用对社区人群防控新冠肺炎的大样本前瞻性临床研究，这是国内首个中医药社区防控新冠肺炎临床研究，相关研究成果已列入 2020 年中医药十大学术进展，研究表明两个产品联用可有效提高预防感冒等呼吸道疾病的保护率。
公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖
尿病黄斑水肿“附条件批准上市”临床试验全面启动，已完
成部分病例入组；治疗心血管疾病的创新中药“丹七通脉片”
Ⅱ期临数据统计分析已完成。藿香正气口服液“以证统病”
治疗湿疹及肠易激综合征国家中医药现代化研究专项完成
60%的病例入组；藿香正气口服液治疗胃肠型感冒 RCT 研究
完成总结报告及统计报告；芪鹿补血颗粒治疗放化疗后的白
细胞减少症上市后再评价完成 40%以上的病例入组；通天口
服液人体机理研究临床完成 50%病例入组。
（二）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元
科目 本期数 上年同期数 变动比
例（%）
营业收入 1,120,780.37 1,164,308.74 -3.74
营业成本
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