证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-30
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届
董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 16 日发出通知，2020 年 4 月
26 日以现场及视频方式召开。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2019 年年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
二、关于公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
三、关于公司《2019 年年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
四、关于公司《2019 年年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
五、关于公司《2019 年度独立董事述职报告》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
六、关于公司 2019 年年度利润分配的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-70,830,331.40 元，加上年初未分配利润 560,313,011.77 元，减去本年度分配上年度股利55,648,514.40 元，可供投资者分配的利润为 433,834,165.97 元。
因公司 2019 年度母公司和合并净利润均亏损，根据公司章程关于利润分配的规定，公司 2019 年不具备分红条件，为确保公司持续健康稳定发展，经研究，公司 2019 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
七、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2020 年度日常关联交易公告》；公告编号：2020-32）
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，回避 3 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
八、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其子公司银行借款提供担保额度。具体担保情况如下：
序号 担保单位 被担保单位 预计担保额度
(万元)
1 重庆太极实业（集团） 太极集团有限公 155,165
股份有限公司 司
重庆太极实业（集团） 太极集团有限公
2 股份有限公司和西南药 司 10,000
业股份有限公司
3 西南药业股份有限公司 太极集团有限公 3,159
司
重庆太极实业（集团） 太极集团有限公
4 股份有限公司、成都西 司 20,000
部医药经营有限公司
5 太极集团重庆涪陵制药 太极集团有限公 13,350
厂有限公司 司
重庆太极实业（集团）
股份有限公司、太极集 太极集团有限公
6 团重庆桐君阁药厂有限 司 18,000
公司、太极集团重庆中
药二厂有限公司
7 西南药业销售有限公司 太极集团有限公 10,000
司
重庆太极实业（集团） 太极集团重庆国
8 股份有限公司 光绿色食品有限 500
公司
9 重庆太极实业（集团） 重庆太极中药材 1,000
股份有限公司 种植有限公司
合计 231,174
截止目前，公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保 262,256.11 万元，并为公司上述担保提供反担保，公司及公司控股子公司为太极集团有限公司及控股子公司提供担保，不存在风险。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
九、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议
案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）
因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公
司银行借款提供 6,000 万元担保。担保期限至 2020 年 12 月 31 日，
重庆市太极印务有限责任公司控股股东重庆大易科技投资有限公司
为公司本次担保提供了反担保，本次担保不存在风险。
本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项
提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见
公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行
借款提供以下担保额度。具体担保情况如下：
预计担
序号 担保单位 被担保单位 保额度
（万元）
1 重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆涪陵制药厂有限 90,000
份有限公司 公司
重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆涪陵制药厂有限
2 份有限公司 公司、西南药业股份有限公司、 20,000
重庆桐君阁股份有限公司
4 重庆太极实业（集团）股 西南药业股份有限公司 139,135
份有限公司
5 重庆太极实业（集团）股 成都西部医药经营有限公司 60,000
份有限公司
6 重庆太极实业（集团）股 太极集团四川绵阳制药有限公 6,000
份有限公司 司
7 重庆太极实业（集团）股 重庆桐君阁股份有限公司 66,800
份有限公司
8 重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆涪陵医药有限公 5,000
份有限公司 司
9 重庆太极实业（集团）股 重庆市医药保健品进出口有限 4,000
份有限公司 公司
10 重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆桐君阁医药批发 25,500
份有限公司 有限公司
11 重庆太极实业（集团）股 重庆桐君阁大药房连锁有限责 11,450
份有限公司 任公司
12 重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆市永川区中药材 2,000
份有限公司 有限公司
13 重庆太极实业（集团）股 海南太极海洋药业有限公司 30,000
份有限公司
14 重庆太极实业（集团）股 西藏藏医学院藏药有限公司 2,000
份有限公司
15 重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆中药二厂有限公 800
份有限公司 司
16 重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆桐君阁药厂有限 5,000
份有限公司 公司
17 重庆太极实业（集团）股 重庆中药饮片厂有限公司 500
份有限公司
18 西南药业股份有限公司 重庆桐君阁股份有限公司 3,000
19 西南药业股份有限公司 重庆市医药保健品进出口有限 5,000
公司
20 重庆桐君阁股份有限公 太极集团重庆涪陵制药厂有限 662
司 公司
21 重庆西部医药商城有限 太极集团重庆涪陵制药厂有限 6,764
责任公司 公司
22 成都西部医药经营有限 太极集团重庆涪陵制药厂有限 4,000
公司 公司
23 重庆桐君阁股份有限公 太极集团重庆中药二厂有限公 4,000
司 司
24 太极集团四川绵阳制药 太极集团.四川天诚制药有限 1,500
有限公司 公司
25 太极集团四川绵阳制药 成都西部医药经营有限公司 2,200
有限公司
26 四川天诚药业股份有限 太极集团四川绵阳制药有限公 1,500
公司 司
27 重庆桐君阁股份有限公 西南药业股份有限公司 7,000
司
合计 503,811
以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股
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