证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-101
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目子项目及 新增实施主体和地点暨延期完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次拟变更“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”和“太极集团科技创新中心项目”中的子项目，并增加实施主体和实施地点，以及募投项目延期完成事项。
●本次变更部分募集资金投资项目尚需公司股东大会批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）以非公开发行股票的方式发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,996,749,987.84 元，扣除发行费用人民币 34,350,232.60 元后，募集资金净额为人民币 1,962,399,755.24
元。上述募集资金已于 2018 年 1 月 16 日全部存放于经公司董事会批
准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕
8-2 号）。
（二）募集资金使用情况
截止2019年11月30 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集 募集资金已 尚未投入金
号 资金 投入金额 额
1 太极集团膜分离浓缩系列创新工 115,000.00 22,139.64 92,860.36
艺及新产能建设项目
2 太极集团科技创新中心项目 19,775.00 2,117.00 17,658.00
3 太极天胶原料养殖基地建设项目 9,900.00 5,792.86 4,107.14
4 补充流动资金及偿还银行贷款 55,000.00 52,000.00 3,000.00
合计 199,675.00 82,049.50 117,625.50
（三）拟变更部分募集资金投资项目情况
1、太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目（以下
简称：膜分离项目）
（1）新增实施主体及实施地点：膜分离项目增加公司全资子公
司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）及其涪
陵区龙桥厂区。
（2）工艺设备子项调整：
根据公司建设实际使用需求，公司拟对原膜分离项目中“工艺
设备”进行调整。
（3）终止太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称：桐君
阁药厂）茶园厂区膜分离项目实施。
2、太极集团科技创新中心项目（以下简称：科创中心项目）
（1）调整科创中心项目科研子项目及设备变更
公司拟对科创中心项目科研子项目进行优化调整，由原来三个科
研中心调整为四个科研中心，并对科研设备按照实际使用及投资进度
进行调整。
（2）新增科创中心项目实施地点
为充分利用重庆主城区优势，科创中心项目拟增加实施地点：重
庆市渝北区恒山东路18号大竹林厂区。
（3）调整科创中心项目科研项目投入
因科创中心科研项目进度原因或者国家政策等原因，拟对部分科
研项目进行调整，并增加科研项目实施主体涪陵药厂。
公司于2019年12月24日召开了第九届董事会第二十一次会议及第
九届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》，公司独立董
事及保荐机构发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次募集资金部分项目变更不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目原因及变更情况
（一）拟变更项目原计划投资和实际投资情况
单位：万元
序 项目名称 总投资 拟投入募集 募集资金已 尚未投入
号 资金 投入金额 金额
太极集团膜分离浓缩系
1 列创新工艺及新产能建 150,000.00 115,000.00 22,139.64 92,860.36
设项目
2 太极集团科技创新中心 20,000.00 19,775.00 2,117.00 17,658.00
项目
截止 2019 年 11 月 30 日，膜分离项目使用募集资金 22,139.64
万元，尚余 92,860.36 万元未使用。该项目实施主体为公司控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）和桐君阁药厂，实施地点为西南药业和桐君阁药厂在重庆市涪陵区李渡工业新区太极医药城。
截止 2019 年 11 月 30 日，科创中心项目使用募集资金 2,117.00
万元，尚余 17,658.00 万元未使用。该项目实施主体为重庆太极实业（集团）股份有限公司。
（二）膜分离项目变更原因及情况
1、变更原因
（1）新增实施主体及实施地点
根据涪陵区城市规划，涪陵药厂位于涪陵区百花路 8 号的厂区
已纳入退城入园规划，为加快涪陵药厂新厂区修建，以及满足涪陵药厂的产品生产需求和提高募集资金使用效率，公司拟增加膜分离项目实施主体和实施地点为涪陵药厂及其涪陵区龙桥生产厂区。
（2）调整膜分离子项目中工艺设备使用类型
由于公司前期在募集资金预案中，对工艺设备的安装工程费用预估不足，原计划使用情况不符合目前投资需求，公司拟对原膜分离项目中“工艺设备”按照实际使用情况进行调整，调整后更符合公司实际使用需求。
（3）2018 年 8 月 16 日，公司第九届董事会第五次会议和第九
届监事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，增加膜分离项目实施地点，新增桐君阁药厂茶园厂区为实施地点之一，由于桐君阁药厂近 2 年销售收入增长较快，产能严重不足，现因桐君阁药厂茶园厂区规划调整，桐君阁药厂茶园
厂区建设项目无法在原计划 2020 年 8 月前完成，致募集资金使用周
期过长，为加快募集资金使用效率，同意桐君阁药厂茶园厂区膜分离 项目不再继续使用募集资金，该厂区后期项目建设资金由该公司以自 筹资金支付。
2、变更后项目投入情况
公司拟增加膜分离实施主体和实施地点，即增加实施主体—— 涪陵药厂及其涪陵区龙桥生产厂区。同时将募集资金项目膜分离项目 中“工艺设备”具体使用类型按照项目实际使用需求进行调整。具体 如下：
（1）增加膜分离项目实施主体和实施地点——涪陵药厂及其涪 陵区龙桥生产厂区，涪陵药厂龙桥生产厂区使用募集资金金额以实际 使用为准，超出募集资金部分，该公司使用自筹资金进行支付。
（2）原膜分离项目中“工艺设备”按照实际使用需求进行调整， 调整如下：
单位：万元
工程或费 设备购置费 安装工程费 小计 募集资金
用名称 投入
变更前 工艺设备 75,331.00 8,369.00 83,700.00 79,000.00
变更后 工艺设备 58,497.03 20,502.97 79,000.00 79,000.00
公司根据上述变更募集资金部分投资子项目情况，重新编制了 《太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目可行性研究 报告》，调整后的膜分离项目完成时间为 2020 年，该项目建成后， 2021 年开始逐步投产，预计该项目开始运营的 10 年内，年均销售收
入 327,482.95 万元，年均税后利润 22,489.89 万元，投资净利润率
为 13.74%；投资回收期（不含建设期，所得税后）为 7.08 年。
（三）科创中心项目变更原因及情况
1、变更原因
（1）调整科创中心项目科研子项目
为优化、细化科研中心设置，明确科研中心的研发方向、特色和整合研发资源，将对原三个科研中心进行优化和补充，调整为四个科研中心，变更前后科研中心功能未减少。
（2）新增实施地点
为更好地整合研发资源，充分利用重庆主城区的地理优势，共享重庆市高校及科研机构资源，保持公司与国内外其他研发机构的信息沟通，便于与全国科研机构人员协调交流，有效整合中药及化学药研发资源，推动其产业化转化。科创中心项目在原基础上增加化学药研发中心和生物药及大健康产品研发中心的实施地点。
（3）调整科创中心项目子项目——科研中心设备
公司在编制科创中心项目可行性研究报告时，所选设备符合当时要求。因项目实施时间较长，为满足科研设备安装及公司目前使用实际需要，公司在经过反复论证后，拟对科研设备进行调整，调整后更符合实际使用需求。
（4）调整科创中心项目的科研项目投入并新增实施主体
对于科创中心项目中“科研项目投入”子项目，因科研项目本身进度原因或者国家政策等原因，部分科研项目不能按照原计划完成募集资金的使用，为提高募集资金使用效率，公司拟对科创中心项目中“科研项目投入”内容进行调整，将原科研项目暂未使用募集资金投入新科研项目中，原科研项目后续支出使用公司自筹资金，并新增实施主体涪陵药厂。具体如下：
单位：万元
序 项目 原计划投 已投入金 余额 变更原因
号 入 额
藿香正气口服液标准 已完成结题研究，原
1 化建设项目 2,000.00 1,367.00 633.00 计划投入募集资金结
余 633 万元。
该项目研发正常进
