证券代码：600129 证券简称：600129 公告编号：2019-41
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团营销管理中
心12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 243,656,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.7529
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席14人,董事长白礼西先生因出差未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 243,554,61199.9582 89,500 0.0367 12,200 0.0051
2、议案名称：关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 243,614,61199.9828 29,500 0.0121 12,200 0.0051
3、议案名称：关于公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 243,614,51199.9828 29,500 0.0121 12,300 0.0051
4、议案名称：关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 243,554,61199.9582 89,500 0.0367 12,200 0.0051
5、议案名称：关于公司《2018年年度利润分配》的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为70,263,495.01元，加上年初未分配利润436,696,362.48元，可供投资者分配的利润为506,959,857.49元。
经公司研究， 2018年度利润分配预案为，拟以公司2018年末总股本
556,890,744股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1元（含税），派发现金股利总额为55,689,074.40元，占公司2018年合并归属于上市公司股东的净利润的79.26%。此外，公司本年度不送股、不转增。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 243,614,61199.9828 29,500 0.0121 12,200 0.0051
6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,663,13698.7069 598,200 1.2931 0 0.0000
7、议案名称：关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,638,13698.6528 623,200 1.3472 0 0.0000
8、议案名称：关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其子公司提供担保。具体担保情况如下：
1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供163,665万元担保。
2、公司和控股子公司成都西部医药经营有限公司共同为控股股东太极集团有限公司银行借款提供30,000万元担保。
3、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司
银行借款提供13,350万元担保。
4、公司控股子公司重庆西南药业销售有限公司为太极集团有限公司银行借
款提供10,000万元担保。
5、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供13,159万元担保。
6、公司为公司控股股东太极集团有限公司子公司太极集团重庆国光绿色食品有限公司银行借款提供1,000万元担保。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
本次担保为关联担保，具体担保事项授权公司董事会办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,555,83898.4749 705,498 1.5251 0 0.0000
9、议案名称：关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限公司银行借款提供7,000万元担保。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
本次担保为关联担保，具体担保事项授权公司董事会办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,555,73898.4747 705,498 1.5250 100 0.0003
10、 议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保。具体担保情况如下：
1、公 司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供67,390万元担保。
2、公司和控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供22,610万元担保。
3、公司为控股子公司西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供20,000万元担保。
4、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供124,485万元担保。
5、公司和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供37,500万元担保。
6、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供48,500万元担保。
7、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供6,000万元担保。
8、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供60,700万元担保。
9、公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供2,200万元担保。
10、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司银行借款提供3,000万元担保。
11、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供6,000万元担保。
12、公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供16,000万元担保。
13、公司为控股子公司重庆桐君阁
