证券代码： 600129 证券简称：太极集团 公告编号：
2019-22
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十三次会议于2019年4月1日发出通知，2019年4月12日下午在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、关于公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
三、关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
四、关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0
票；表决结果：通过。
五、关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
六、关于公司《2018年年度利润分配》的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为70,263,495.01元，加上年初未分配利润436,696,362.48元，可供投资者分配的利润为506,959,857.49元。
经公司研究，2018年度利润分配预案为，拟以公司2018年末总股本556,890,744股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1元（含税），派发现金股利总额为55,689,074.40元，占公司2018年合并归属于上市公司股东的净利润的79.26%。此外，公司本年度不送股、不转增。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
七、关于公司2019年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《日常关联交易公告》；公告编号：2019-23）
表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。
八、关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司《日常关联交易公告》；公告编号：2019-23）
表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。
九、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具
体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2019-24）
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其子公司提供担保。具体担保情况如下：
1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供163,665万元担保。
2、公司和控股子公司成都西部医药经营有限公司共同为控股股东太极集团有限公司银行借款提供30000万元担保。
3、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供13,350万元担保。
4、公司控股子公司重庆西南药业销售有限公司为太极集团有限公司银行借款提供10,000万元担保。
5、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供13,159万元担保。
6、公司为公司控股股东太极集团有限公司子公司太极集团重庆国光绿色食品有限公司银行借款提供1,000万元担保。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保额度235,691.39万元，公司及公司控股子公司为其提供担保额度231,174万元，不存在风险。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大
会召开之日为止。
本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。
十、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2019-24）
因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限公司银行借款提供7,000万元担保。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。
十一、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2019-24）
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保。具体担保情况如下：
1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供67,390万元担保。
2、公司和控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供22,610万元担保。
3、公司为控股子公司西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供20,000万元担保。
4、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供124,485万元担保。
5、公司和控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供37,500万元担保。
6、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供48,500万元担保。
7、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供6,000万元担保。
8、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供60,700万元担保。
9、公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供2,200万元担保。
10、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司银行借款提供3,000万元担保。
11、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供6,000万元担保。
12、公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供16,000万元担保。
13、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供5,000万元担保。
14、公司为控股子公司太极集团重庆市永川区中药材有限公司银行借款提供2,000万元担保。
15、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供1,000万元担保。
16、公司为控股子公司海南太极海洋药业有限公司银行借款提供30,000万元担保。
17、公司为控股子公司西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供6,000万元担保。
18、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,500万元担保。
19、公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供700万元担保。
20、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,000万元担保。
21、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供5,000万元担保。
22、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供662万元担保。
23、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供6,764万元担保。
24、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供4,000万元担保。
25、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供5,000万元担保。
26、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款1,500万元提供担保。
27、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款2,800万元提供担保。
28、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供1,500万元担保。
以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股
东大会召开之日为止。
本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十三、关于公司会计政策变更的议案（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号2019-25）
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十四、关于聘任2019年财务报告审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2019-26）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计单位，对于其2019年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十五、关于聘任2019年内部控制审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2019-26）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度内部控制审计单位，对于其2019年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根
据公司实际审计业务情况确定。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十六、关于公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2019-27）
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十七、关于成立西南药业（重庆）有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资公告》；公告编号：2019-28）
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十八、关于受让重庆市涪陵太极印务有限责任公司部分股权的议案（具体内容详见公司《
