证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2008-32
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2008
年12 月16 日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，2008
年12 月25 日公司董事会以通讯方式召开。会议应到董事15 人，实
到董事15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议并通过了如下议案：
一、关于受让太极集团四川南充制药有限公司股权的议案（具体
内容详见关联交易公告）
为整合集团内部资源，减少关联交易和同业竞争，太极集团有限
公司拟将持有太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充制药）
的250 万股股权转让给公司。
南充制药主要产品有小儿清咽颗粒、小儿止咳糖浆、小儿柴胡颗
粒、复方板蓝根颗粒等冲剂。目前拥有酊剂92 万升/年、糖浆剂、合
剂97 万升/年、颗粒剂140 吨/年的生产能力。2008 年1-9 月实现销
售收入1558.74 万元，利润总额58.52 万元。
太极集团有限公司向公司转让100%股权以南充制药每股净资产
为依据，经双方协商，转让价格为1 元/股，转让总价款为250 万元。
转让后，太极集团有限公司不再持有南充制药的股权，公司为南
充制药的唯一股东。
表决结果：同意10 票，回避5 票，弃权0 票，反对0 票。
二、关于公司受让四川天诚药业股份有限公司部分股权的议案2
（具体内容详见关联交易公告）
为整合集团内部资源，四川省绵阳药业集团公司（以下简称：绵
阳药业）拟将其持有四川天诚药业股份有限公司（以下简称：天诚药
业）的1000 万股股权（占该公司注册资本38.46%）转让给公司。
天诚药业公司主要从事药品批发、调拨和药品物流配送，是川西
北地区规模大、辐射广的药品、医疗器械供销企业，是政府医疗机构
药品集中采购招标统一配送企业。天诚药业公司与国内外众多医药企
业和医疗机构建立了长期的业务合作伙伴关系，现已形成“绵阳为中
心、立足川西北、辐射成渝、面向西部”的市场营销网络体系。
截至2008 年9 月30 日，天诚药业经重庆华康资产评估有限责任
公司（重康评报字【2008】第175-2 号）评估后的净资产为11716.45
万元，公司受让1000 万股对应的净资产为4506.15 万元，经双方协
商，转让总价款为4500 万元。
转让后绵阳药业不再持有天诚药业的股权，天诚药业的股权结构
变更为：重庆桐君阁股份有限公司持有1535 万股，占天诚药业注册
资本的59.04%；公司持有1000 万股，占天诚药业注册资本的38.46%；
职工持有65 万股，占天诚药业注册资本的0.25%。
表决结果：同意10 票，回避5 票，弃权0 票，反对0 票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO 八年十二月二十五日
