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600128 沪市 弘业股份


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苏豪弘业:临2024-032-苏豪弘业2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-06-28

苏豪弘业:临2024-032-苏豪弘业2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600128        证券简称:苏豪弘业    公告编号:临 2024-032
            苏豪弘业股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 6 月 27 日

(二)  股东大会召开的地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            72,057,282

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          29.2004

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集,由董事长马宏伟先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 5 人,独立董事王廷信先生因公未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事沈俊华女士因公未出席会议。
3、董事会秘书姜琳先生出席会议;部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      69,581,882 96.5646 1,696,600  2.3545  778,800  1.0809

2、 议案名称:公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      69,581,882 96.5646 1,696,600  2.3545  778,800  1.0809


  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      69,522,982 96.4829 1,755,500  2.4362  778,800  1.0809

4、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      69,522,982 96.4829 1,755,500  2.4362  778,800  1.0809

5、 议案名称:关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      69,512,982 96.4690 1,765,500  2.4501  778,800  1.0809


  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      69,522,982 96.4829 1,755,500  2.4362  778,800  1.0809

7、 议案名称:公司 2023 年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      69,581,882 96.5646 1,696,600  2.3545  778,800  1.0809

8、 议案名称:关于续聘 2024 年度审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      69,522,982 96.4829 1,755,500  2.4362  778,800  1.0809

9、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案


  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      69,522,982 96.4829 1,755,500  2.4362  778,800  1.0809

10、  议案名称:苏豪弘业未来三年(2024 年—2026 年)股东回报规划

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      69,581,882 96.5646 1,696,600  2.3545  778,800  1.0809

11、  议案名称:关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      70,636,482 98.0282  642,000  0.8909  778,800  1.0809

12、  议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案


  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

    A 股      69,522,982 96.4829 2,534,300  3.5171      0      0

13、  议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

    A 股      69,522,982 96.4829 2,534,300  3.5171      0      0

14、  议案名称:关于为参股公司提供担保的关联交易议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例
                                                              (%)

    A 股      4,174,511 62.2243 2,534,300 37.7757      0      0

15、  议案名称:关于公司及子公司部分资产损失核销的议案


        审议结果:通过

      表决情况:

      股东类型          同意                反对              弃权

                      票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                                    (%)            (%)

          A 股      69,522,982 96.4829 1,755,500  2.4362  778,800  1.0809

      (二)  现金分红分段表决情况

                           
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