600128 沪市 弘业股份

股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2022-010

            江苏弘业股份有限公司

      第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏弘业股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2022 年 4 月 4 日以
电子邮件方式发出，会议于2022年4月14日以现场会议结合通讯表决方式召开，
现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。应参会董事 6 名，实
际参会董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长马宏伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏弘业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《江苏弘业股份有限公司 2021 年年度报告》。

  三、 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权


  本议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

  公司 2021 年度母公司实现净利润 13,564,337.39 元，提取盈余公积
1,356,433.74 元，当年可供股东分配的利润为 12,207,903.65 元，加上年初未分配利润 485,173,419.32 元，减去当年支付的普通股股利 19,741,400.00 元，剩余可供股东分配的利润为 477,639,922.97 元。

  以 2021 年末总股本 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金
红利 1.40 元(含税)，共分配利润 34,547,450 元，剩余 443,092,472.97 元滚存至下
次分配。

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：临 2022-012）。

  五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  具体内容参见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司 2021 度内部控制评价报告》。

  六、审议通过《关于 2021 年度计提相关资产减值准备的议案》

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于 2021 年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-013）。


  七、审议通过《关于支付 2021 年度审计报酬的议案》

  根据 2021 年公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，经双方协商一致，本公司拟向天衡会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度财务审计报
酬 88 万元、内控审计报酬 20 万元，合计 108 万元。

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  八、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

  为保证公司资金流动性，增强资金保障能力，满足公司业务拓展需要，2022年，公司（含子公司）拟向银行申请不超过 38.46 亿元人民币的授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等，在预计授信总额内，结合各银行授信批复额度及授信条件等客观情况，在各银行间进行调剂。
  上述授信期限为 1 年。建议董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  九、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2022-014）。

  十、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2022-015）。

  十一、审议通过《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》

  会议表决结果：5 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权。关联董事罗凌女士回避表
决。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于为参股公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临 2022-016）。

  十二、审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于公司及控股子公司委托理财的公告》（公告编号：临 2022-017）。

  十三、审议通过《关于调整相关部门职责及人员编制的议案》

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  十四、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  会议表决结果：6 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-018）。

  特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会
          2022 年 4 月 16 日