证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2021-028
江苏弘业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,026,927
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 30.8091
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事蒋建华女士、王廷信先生因公未出
席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事曹金其先生、蒋海英女士、赵琨女士因
公未出席会议；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,943,782 95.9446 2,729,408 3.5900 353,737 0.4654
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,942,782 95.9433 2,680,408 3.5256 403,737 0.5311
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,970,882 95.9803 2,702,308 3.5544 353,737 0.4653
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,980,882 95.9934 2,618,608 3.4443 427,437 0.5623
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,211,573 96.2968 2,526,154 3.3227 289,200 0.3805
6、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,952,782 95.9565 2,751,645 3.6193 322,500 0.4242
7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,657,782 95.5684 3,369,145 4.4316 0 0.0000
8、 议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,909,311 72.5605 3,369,145 27.4395 0 0
9、 议案名称：关于公司向关联方为公司控股子公司提供担保事项提供反担保的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,909,311 72.5605 3,369,145 27.4395 0 0
10、 议案名称：公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,162,582 96.2324 2,559,345 3.3663 305,000 0.4013
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股
股东 53,820,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 普通股
股东 15,803,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 3,587,791 56.0317 2,526,154 39.4517 289,200 4.5166
其中:市值 50 万以
下普通股股东 344,391 29.5536 628,717 53.9528 192,200 16.4936
市值 50 万以上普通
股股东 3,243,400 61.9225 1,897,437 36.2255 97,000 1.8520
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 公司 2020 年度利润分 9,463,102 77.0708 2,526,154 20.5739 289,200 2.3553
配方案
6 关于聘请公司 2021 年 9,204,311 74.9631 2,751,645 22.4104 322,500 2.6266
度审计机构的议案
7 关于为控股子公司提 8,909,311 72.5605 3,369,145 27.4395 0 0.000
供担保额度的议案
8 关于为参股公司提供 8,909,311 72.5605 3,369,145 27.4395 0 0.000
担保的关联交易议案
9 关于公司向关联方为 8,909,311 72.5605 3,369,145 27.4395 0
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