江苏弘业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,161,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.2165
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事蒋建华女士、张阳先生因公未出席
会议；
2、公司在任监事4人，出席1人，监事顾昆根先生、赵琨女士、黄林涛先生因
公未出席会议；
3、董事会秘书罗凌女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2018年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,052,882 99.8381 108,700 0.1619 0 0.0000
2、议案名称：公司监事会2018年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,052,882 99.8381 108,700 0.1619 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,052,882 99.8381 108,700 0.1619 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,052,882 99.8381 108,700 0.1619 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,987,682 99.7410 173,900 0.2590 0 0.0000
6、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,052,882 99.8381 108,700 0.1619 0 0.0000
7、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,052,882 99.8381 108,700 0.1619 0 0.0000
8、议案名称：关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,052,882 99.8381 108,700 0.1619 0 0.0000
9、议案名称：关于选举王廷信先生为公司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,052,882 99.8381 108,700 0.1619 0 0.0000
10、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,052,882 99.8381 108,700 0.1619 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通
股股东 53,820,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股
股东 13,050,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通
股股东 116,900 40.1994 173,900 59.8006 0 0.0000
其中:市值50万
以下普通股股东 0 0.0000 9,300 100.0000 0 0.0000
市值50万以上普
通股股东 116,900 41.5275 164,600 58.4725 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司2018年度利润 3,239,211 94.9049 173,900 5.0951 0 0
分配方案
9 关于选举王廷信先生 3,304,411 96.8152 108,700 3.1848 0 0
独立董事的议案
10 关于为全资及控股子 3,304,411 96.8152 108,700 3.1848 0 0
公司提供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案10为特别议案，经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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