股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2012-031
江苏弘业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2012年10月26日
以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2012年10月29日以通讯方式召开。
应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》之规定。与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《江苏弘业股份有限公司2012年第三季度报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于挂牌转让控股子公司江苏爱涛物业有限公司70%股权
的议案》
同意公司通过江苏省产权交易所公开挂牌转让控股子公司江苏爱涛物业有
限公司（以下简称“爱涛物业”）70%的股权，挂牌价格不低于截至2011年12
月31日的净资产评估值460.09万元人民币，转让完成后，本公司不再持有江苏
爱涛物业有限公司股权。
爱涛物业注册资本500万元，主营业务为物业管理。本公司持有其70%的股
权，非关联自然人持有其30%的股权。
爱涛物业2011年经审计总资产2,021万元，净资产738万元，营业收入6,976
万元，净利润138万元。
经江苏五星资产评估有限公司出具的《江苏弘业股份有限公司拟转让所持
有的江苏爱涛物业管理有限公司70%股权项目资产评估报告书》【苏五星评报字
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（2012）189号】确认，截至2011年12月31日，公司持有的爱涛物业70%股权
净资产评估值为460.09万元。
本公司未知公司关联人是否会作为本次资产出售在产权交易市场公开转让
的受让方，若挂牌出售导致关联交易，公司将重新履行关联交易审议程序及信息
披露义务。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2012年6月5日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：将5,000万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起的六个月内，根据流
动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。
2012年10月26日，上述5,000万元已返回募集资金专户。
由于全球经济形势恶化，航运业受到严重冲击，为规避风险，最大限度保
证公司股东利益，公司减少了新船订单，对资金的需求降低，故在未来六个月内，
公司有超过5,000万元的资金暂时出现闲置。鉴于目前公司流动资金紧张、银行
信贷环境紧缩的状况，为进一步提高募集资金的使用效率，优化公司资金结构，
降低财务成本，为公司和股东创造更大效益，同意将上述返回至募集资金专户的
5,000万元继续暂时补充流动资金，根据公司流动资金实际情况及船舶项目进度
调剂使用。
在此期间，船舶项目若有需要，公司将随时筹措资金及时归还，以确保船
舶业务的正常运转。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金金额未达募集资金金额的10%，故不
须提交公司股东大会审议。
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公司三名独立董事、公司监事会对公司继续使用5,000万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金事项无异议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日公告的《临2012-033-江苏弘业股份有限公司关于归还
暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2012年10月31日
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