股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2012-026
江苏弘业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2012 年 8 月 24 日
以电子邮件及专人送达的方式发出。会议于 2012 年 8 月 29 日在南京市中华路
50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 5 名，董事周
勇先生因公出国，授权委托董事张发松先生代为行使表决权。会议由董事长李结
祥先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2012 年半年度报告及摘要》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于对外转让部分房产的议案》
为进一步盘活沉淀资产，回笼资金，本公司拟对外出售公司所有的位于南京
市江宁开发区平泰街 78 号商贸中心 01 幢 3-6 层 44 套房产，建筑面积合计
2,465.76 平方米。
本次转让以评估基准日 2012 年 7 月 31 日的评估值 2,319.13 万元为作价基
础，参考市场价格对外出售，最终售价将不低于评估值。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
更为详尽的内容参见同日公告的《临 2012-028-江苏弘业股份有限公司关于
出售资产的公告》。
三、审议通过《关于公司 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
更为详尽的内容参见同日公告的《临 2012-029-江苏弘业股份有限公司关于
2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2012 年 8 月 31 日
