股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2012-003
江苏弘业股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议通知于 2012 年 3 月 12
日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 3 月 15 日以通讯方式召开。
应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于挂牌转让部分募集资金项目所涉及资产及所得资金使
用投向的议案》
江苏弘业艺华投资发展有限公司（以下简称“弘业艺华”）为本公司控股
子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”，由江苏爱涛艺术精
品有限公司更名，本公司持有其 92.36%的股权）的全资子公司。
弘业艺华为本公司 2007 年定向增发募投项目之一“朝西街古玩城项目”（以
下简称“古玩城项目”）的实施主体。古玩城项目亦是 2007 年定向增发另一募
投项目“江苏爱涛文化产业有限公司”（以下简称“爱涛文化项目”）的子项目。
弘业艺华注册资本 1 亿元，全部系募集资金投入。其中 7,200 万元用于购
买房产，其余为装修及营运资金。
在弘业艺华按协议以 7,200 万元购买了约定房产后，由于政府原计划的周
边环境综合整治未按期进行，故古玩城项目未全面启动。鉴于未来政府政策的不
确定性，考虑到爱涛文化全面推动文化产业发展的资金需求，为提高募集资金使
用效率和效果，经审慎研究，公司决定通过江苏省产权交易所挂牌转让弘业艺华
全部股权。
截至 2011 年 12 月 31 日，弘业艺华的净资产评估值为 11,641.20 万元。弘
业艺华 100%股权的挂牌转让价格根据评估值确定为不低于 11,641.20 万元。最
终转让价格将取决于受让方在江苏省产权交易所的摘牌价格。
公司拟将弘业艺华挂牌转让所得资金全部用于补充公司 2007 年定向增发募
投项目之一“江苏爱涛文化产业有限公司”项目所需的流动资金（其中 1 亿元视
为募集资金）。
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本公司未知公司关联人是否会作为本次资产出售在产权交易市场公开转让
的受让方，若挂牌出售导致关联交易，公司将重新履行关联交易审议程序及信息
披露义务。弘业艺华公开挂牌转让还需获得相关国资管理部门的批准。
此议案将提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
更为详尽的内容请见同日公告的《临 2012-005-江苏弘业股份有限公司关于
挂牌转让部分募集资金项目所涉及资产及所得资金使用投向的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2012 年 3 月 31 日上午 9:30，在南京市中华路 50 号弘业
大厦 12 楼会议室，召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议《关于挂牌转让
部分募集资金项目所涉及资产及所得资金使用投向的议案》。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于本次股东大会的其他情况详见同日公告的《临 2012-006-关于召开公司
2012 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 16 日
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