股票简称 ： 弘业股份 股票代码 ： 600128 编号 ： 临 2012-001
江苏弘业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议通知于 2012 年 2 月 13
日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 2 月 16 日以通讯方式召开。
应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于受让成都弘苏投资管理有限公司部分股权的关联交易议案》
同意本公司以 2,212.0264 万元的总金额受让关联方江苏弘瑞成长创业投资有
限公司（以下简称“弘瑞成长”）所持成都弘苏投资管理有限公司（以下简称“成
都弘苏”） 1.6886 %的股权。
成都弘苏注册资本为 62,725.3581 万元，主营业务为投资与资产管理。截至
2011 年 12 月 31 日，成都弘苏总资产 125,954.6020 万元，净资产 125,877.1982
万元。本次交易的价格以成都弘苏 2011 年末净资产为依据。拟受让的股权所对
应的净资产为 2,125.5624 万元，本次转让价格为 2,212.0264 万元。
弘瑞成长为本公司参股公司（本公司持有其 12.376%股权），同时本公司董
事周勇先生为弘瑞成长董事长、总经理，故本次交易构成关联交易，关联董事需
回避表决。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周勇先生回避对该议
案的表决。
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更为详尽的内容参见同日公告的《临 2012-002-江苏弘业股份有限公司关于
受让成都弘苏投资管理有限公司部分股权的关联交易公告》
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 18 日
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