证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临 2011-033
江苏弘业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于 2011 年 5 月 13 日以
电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 5 月 17 日以通讯方式召开。应参与表决董事 6
名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让南京爱涛置地有限公司部分股权的关联交易议案》
南京爱涛置地有限公司（以下简称“爱涛置地”）为本公司从事房地产经营的
控股子公司。本公司、本公司关联方江苏爱涛置业有限公司、本公司控股股东江苏
弘业国际集团有限公司（以下简称“弘业集团”）分别持有爱涛置地 51%、39%、10%
的股权。
根据公司整合优化内部资源、推进主营业务的经营目标，本公司拟通过江苏省
产权交易所挂牌转让所持爱涛置地 12%的股权（以下简称“该股权”）。本公司关联方
江苏爱涛置业有限公司（以下简称“爱涛置业”）拟通过江苏省产权交易所受让该股
权。
若爱涛置业成功受让该股权，则本公司、爱涛置业、弘业集团所持爱涛置地股
权比例将变更为 39%、51%、10%，爱涛置地控股股东将由本公司变更为爱涛置业。
以爱涛置地截至 2010 年 12 月 31 日净资产评估值为作价依据，该股权挂牌价为
1,014.20 万元。
因爱涛置业与本公司同受江苏弘业国际集团有限公司控制，故上述交易构成关
联交易，关联董事需回避对该议案的表决。本议案不需提交股东大会审议。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李结祥先生、周勇先
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生、张发松先生回避表决。
更为详尽的内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《临 2011-034-江苏弘业股份有限公司关于转让南京爱
涛置地有限公司部分股权的关联交易公告》。
二、审议通过《关于公司向关联方借款的关联交易议案》
为缓解公司短期流动资金紧张的状况，本公司拟向关联方江苏弘苏实业有限公
司（以下简称“弘苏实业”）借款人民币 2,500 万元。本次借款期限三个月，从实际
发放借款之日起算，借款利率为银行同期贷款基准利率，即年利率 5.85%。
由于弘苏实业与本公司同受江苏弘业国际集团有限公司控制，故上述借款构成
关联交易，关联董事需回避对该议案的表决。本议案不需提交股东大会审议。
会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李结祥先生、周勇先
生回避表决。
更为详尽的内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《临 2011-035-江苏弘业股份有限公司关于向关联方借
款的关联交易公告》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 18 日
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