证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-50 号
金健米业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日召
开的第八届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。公司根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月发布的《上市公
司章程指引（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]2 号）
的相关规定，结合公司经营发展实际情况，本次对《公司章程》的部分条
款进行了修订，具体情况公告如下：
章程原条款内容 章程修改后内容
- 增加目录
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 金健米业股份有限公司系依照《公司法》和
的股份有限公司（以下简称公司）。 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准， 公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准，以
以募集方式设立；在常德市工商行政管理局注册登记，取 募集方式设立；在常德市工商行政管理局注册登记，取得
得营业执照，营业执照号为 430000000034505。 营业执照，统一社会信用代码为：91430700183811016L。
第五条 公司住所：常德市德山经济科技开发区崇德 第五条 公司住所：湖南省常德市常德经济技术开发
路，邮政编码：415001。 区德山办事处莲池居委会崇德路158号，邮政编码：415001。
（新增）第十条 公司设立中国共产党的组织，确立
党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持“两个一
- 以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌
于公司治理结构之中，发挥党委领导作用；坚持全面从严
治党，落实两个责任，促进企业持续健康发展。
（新增）第十一条 为保证公司战略目标的实现，坚
持现代企业制度，根据内部控制指引等相关规定，公司建
- 立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的体制
机制，明确公司党委会、董事会、监事会和经理层各自权
责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、
制衡有效。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、 关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
（纳入新增的第十条）为保证公司战略目标的实现， （新增）公司党委委员、董事、监事、高级管理人员
公司根据内部控制指引等相关规定，建立健全内部控制制 违反法律、行政法规、本章程规定，致使公司遭受损失的，
度，确保公司行为合法。 应按有关规定对公司承担赔偿责任。对上述人员失职、 渎
职行为严格追责，建立决策、执行、监督环节的终身责任
追究制度。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
的副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务负责人及其他总 副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人及其他
监、总师。 总监、总师。
第十八条 公司发起人为常德市粮油总公司，出资方 第二十条 公司发起人为常德市粮油总公司，出资方
式为实物出资，出资时间为 1998 年。公司现有股份总数 式为实物出资，出资时间为 1998 年。公司现有股份总数为
为 641,783,218 股，全部为无限售条件流通股。 641,783,218 股，公司的股本结构为：普通股 641,783,218
股，其他种类股 0 股。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方
式之一进行： 式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司依照第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六） 公司依照第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。 易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第（三）项、 第（五） 会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照
之二以上董事出席的董事会会议决议。 本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事
公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第 出席的董事会会议决议。
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于 公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第
第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董 的其他情形的除外。
事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的， （新增）前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
提起诉讼。 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 其他具有股权性质的证券。
董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
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