证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2019-27号
金健米业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月7日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南
常德德山开发区崇德路158号）五楼多媒体会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,399,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 31.6928
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长全臻先生主持会议，会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事杨平波女士因公出
差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人
员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,361,419 99.9813 38,000 0.0187 0 0.0000
7、议案名称：关于预计公司2019年度为子公司提供对外担保总
额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 202,220,919 99.4205 1,178,500 0.5795 0 0.0000
8、议案名称：关于预计公司2019年度银行借款总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 202,220,919 99.4205 1,178,500 0.5795 0 0.0000
9、议案名称：关于聘请公司2019年度财务报告暨内控审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关于选举全臻先生为公司第八届董事会 179,028,020 88.0179 是
董事的议案；
12.02 关于选举陈根荣先生为公司第八届董事 179,028,020 88.0179 是
会董事的议案；
12.03 关于选举陈伟先生为公司第八届董事会 179,028,020 88.0179 是
董事的议案；
12.04 关于选举李启盛先生为公司第八届董事 179,028,020 88.0179 是
会董事的议案。
13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 关于选举杨平波女士为公司第八届董事 179,058,020 88.0327 是
会独立董事的议案；
13.02 关于选举戴晓凤女士为公司第八届董事 179,060,520 88.0339 是
会独立董事的议案；
13.03 关于选举凌志雄先生为公司第八届董事 179,058,020 88.0327 是
