证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2012-29 号
湖南金健米业股份有限公司
董事会五届八十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会于 2012 年 10 月 31 日发出了召开董
事会五届八十九次会议的通知，会议于 2012 年 11 月 2 日在总部五楼会议
室召开，董事长周星辉先生主持本次会议，会议应到董事 5 人，实到 5 人，
公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议经审议通过了如下议案：
一、审议关于处置金色华庭资产的议案。
公司所属资产金色华庭位于常德市和平西街的 E 栋 1-4 楼，总面积为
3729.72 平方米，截止于 2012 年 9 月 30 日，账面净值 2,019 万元（未经审
计）。该资产属受偿债务资产，现为第三方承租使用。公司曾分别于 2008
年和 2011 年两次拟公开拍卖，均流拍。现为了盘活资产，提高资产效益，
董事会决定继续履行董事会五届四十一次（详见【2011-05 号】公告）会议
决议，择机对外公开拍卖该资产。
公司将根据进展情况发布资产处置公告及后续公告。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议关于处置金色晓岛 1 号楼资产的议案
公司所属资产金色晓岛 1 号楼位于常德市柳叶东路（两层楼），总建筑
面积为 2559.67 平方米，其中一楼 1445.87 平方米，二楼 1113.8 平方米, 截
止于 2012 年 9 月 30 日，账面净值 1,065 万元（未经审计）。现该资产部分
用做公司下属子公司湖南金恒房地产有限公司、湖南金健建筑有限责任公
司的办公用地，未能发挥其资产效益。现为了盘活资产，实现效益最大化，
董事会决定拟择机对外公开拍卖该资产，按照价高原则确定受让方。
公司将根据进展情况发布资产处置公告及后续公告。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2012 年 11 月 5 日
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湖南金健米业股份有限公司独立董事
关于资产处置的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立
董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我现就《关于处
置金色华庭资产的议案》和《关于处置金色晓岛 1 号楼的议案》发表
独立意见如下：
公司董事会五届八十九次会议审议通过了关于处置金色华庭资
产的议案》和《关于处置金色晓岛 1 号楼的议案》。
经查阅相关资料及向公司相关人员询查，根据了解的情况发表如
下意见：
我认为：对金色华庭和金色晓岛 1 号楼的资产处置，有利于盘活
现有资产，增加公司现金流，促进公司健康、持续发展，且公司和股
东并不因此次资产处置受损害，不会对公司正常业务的开展产生不良
影响，决策程序合法合规。因此，我对《关于处置金色华庭资产的议
案》和《关于处置金色晓岛 1 号楼的议案》原则表示同意。
但在处置上述两项资产时，一是未来资产转让的价格不能低于账
面原值，尽可能实现效益最大化，使股东权益不受损失；二是要处理
好与资产相关的各方关系；三是要合理选择对象，做好相应的资产评
估工作和招标拍卖工作。
特此说明。
独立董事：张美霞
湖南金健米业股份有限公司董事会
2012 年 11 月 2 日
