证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-17 号
湖南金健米业股份有限公司
董事会四届七十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司于2009 年3 月10 日发出了召开董事会会
议的通知，2009 年3 月13 日董事会四届七十四次会议如期召开。会议应参
与表决人数为6 人，实际表决人数6 人。会议以通讯方式表决，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：
一、关于金健米业（泸州罗沙）有限公司偿还我司债务的议案；
参照开元信德会计师事务所的审计报告，经双方仔细对帐，金健米业
（泸州罗沙）有限公司欠我司11563886.15 元。
经双方协商且征得金健米业（泸州罗沙）有限公司全体股东同意，对
其所欠我司债务，同意金健米业（泸州罗沙）有限公司用其自有设备、债
权债务等价值为 2941792.47 元的资产及货币资金8622093.68 元偿还。
该项议案表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
二、关于转让金健米业（泸州罗沙）有限公司股权的议案；
金健米业（泸州罗沙）有限公司系我司于2004 年6 月投资的控股子公
司。因该公司所在地不具备规模化生产中、高档大米的原粮基地发展条件，
并且因当地特殊的气候条件不宜于粮食的规模化储存，公司成立以来一直
处于亏损状态。
我司初始投资金额1750 万元，占总股本2500 万元的70%。我司拟将其
转让，转让价格按开元信德会计师事务所审计报告载明的帐面净值计算，
即转让价格为195529.99 元。
该项议案表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009 年3 月13 日
