证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2008-30 号
湖南金健米业股份有限公司
董事会四届六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届六十六次会议于2008 年
12 月8 日召开。会议应参与表决人数为6 人，实际表决人数6 人。
会议以通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
经审议通过了如下议案：
1、《关于海南金健热带农业开发有限责任公司的资产处置议案》
截止2008 年10 月31 日，经开元资产评估有限公司对海南金健
热带农业开发有限责任公司股东全部权益价值评估（开元(湘)评报字
[2008]第049 号），总资产评估值为562.95 万元，总负债评估值为
554.63 万元，股东全部权益评估值为8.32 万元，资产减值损失402.05
万元。
会议同意在收回应收账款的前提下，按不低于评估值转让公司持
有的海南金健热带农业开发有限责任公司100%股权。
该项议案表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
2、《关于终止黑龙江金健北方现代农业有限责任公司的议案》
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司（以下称北方公司）系我
司2000 年6 月投资设立的控股子公司。公司注册资本1000 万元，我
司占部股本的100%。截止2008 年11 月30 日，北方公司账面资产情
况如下：1、资产总额：2032.1 万元。其中，流动资产134.5 万元，非流
动资产1897.6 万元；
2、负债总额： 2910.9 万元（其中应付我公司2921.1 万元）；
3、账面净资产：－878.8 万元；
预计清算后，还将形成542.3 万元的损失。
鉴于：北方公司地处黑、吉、辽三省交界处的黑龙江省泰来县，
粮食运输存在较大障碍，制约了北方公司中、高档大米业务的做大做
强；同时，土地承包经营权人以支付1500 万元补偿金为条件已经终
止土地合作关系，致使北方公司的大米经营与土地承包经营业务均难
以继续。
会议同意注销该公司，成立清算组，启动清算程序。
该项议案表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008 年12 月8 日
