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600127 沪市 金健米业


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金健米业:董事会四届十四次会议决议公告

公告日期:2007-01-16

证券代码:600127 股票简称:金健米业 公告编号:2007-01

         湖南金健米业股份有限公司董事会四届十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    由于工作疏忽,导致2006年12月08日董事会公告未及时公告,故向全体股东道歉。
    湖南金健米业股份有限公司董事会四届十四次会议于2006年12月8日在公司总部会议室召开。董事长肖立成先生主持会议,会议应到董事5人,实到4人,独立董事以通讯方式进行表决。公司监事会成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
    1、关于终止金健米业(岳阳)精米有限公司的议案;
    该议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;
    2、金健米业市区面粉厂土地及地上建筑物转让的议案
    该议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;
    3、金健米业收购临澧国有粮食购销有限公司土地新建面粉厂的议案
    该议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;

    湖南金健米业股份有限公司董事会
    2007年01月16日