600127 沪市 金健米业

证券代码：600127   证券简称：金健米业   编号：临2003-022

        湖南金健米业股份有限公司2003年第四次临时股东大会决议公告

    2003年9月29日,湖南金健米业股份有限公司2003年第四次临时股东大会在湖
南常德市德山开发区金健米业总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代
表6人,代表股份241148289股,占公司总股本的55.76%,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过了关于转让本公司持有的湘财证券
有限责任公司5521万元出资额的议案。同意将本公司持有的湘财证券有限责任公
司2.2%的出资及相应的权益转让给山西和信电力发展有限公司,转让价格为6183
.52万元。
    赞成票241148289股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决
权股份总数的100%。
    本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证,并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本
次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的决
议合法有效。
    特此公告

                                   湖南金健米业股份有限公司董事会
                                            2003年9月29日