杭州钢铁股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
2023年10月19日
目 录
杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 ......3
杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会注意事项 ......4
会议资料一：关于补选公司第九届监事会监事的议案 ......5会议资料二：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案...... 6
杭州钢铁股份股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2023年10月19日（星期四）14点30分
网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交
易系统投票平台的投票时间为2023年10月19日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2023 年 10 月 19 日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室
会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推出监票人、计票人
三、会议审议的议案
1、关于补选公司第九届监事会监事的议案
2、关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
四、股东或股东代表对上述议案进行审议
五、公司董事会及监事会回答股东提问
六、股东或股东代表对上述议案进行表决
七、总监票人宣布表决结果
八、主持人宣布议案通过情况
九、律师发表见证法律意见
十、主持人宣布大会闭幕
杭州钢铁股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。
三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。
五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。
八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日
杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料之一
关于补选公司第九届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会的监事会主席、监事朱利剑先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈绍勋先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。
该议案已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！
杭州钢铁股份有限公司监事会
2023 年 10 月 19 日
附陈绍勋先生简历
陈绍勋，男，1971 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任杭州钢
铁集团有限公司财务部综合科科长，浙江杭钢国贸有限公司、浙江省冶金物资有限公司纪委书记、监事会主席等职务。现任宁波钢铁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，浙江钢联控股有限公司监事会主席，杭州钢铁股份有限公司纪委书记等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料之二
关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）核准，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票468,749,995 股，发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28元，其中人民币 3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款，扣除发行费用 29,344,103.42 元后的募集资金为 2,445,655,873.86
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 2 日汇入本公司在中国
工商银行股份有限公司杭州半山支行开立的账号为 1202020029900105537 的人民币账户内。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2016〕177 号）。另扣除验资登记费等655,896.21 元，公司本次募集资金净额为 2,444,999,977.65 元。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照法律、法规及上海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储管理，在银行分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金投资项目概情况
（一）非公开发行股票募集资金投资项目情况
公司 2015 年非公开发行股票募集资金用于实施以下投资项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资额 募集资金
号 拟投入金额
1-1 炼钢系统除尘改造工程 19,000.00 19,000.00
1-2 宁波钢 炼铁区域除尘改造工程 8,200.00 8,200.00
铁环保
1-3 改造项 原料场封闭工程 33,000.00 33,000.00
目
1-4 烧结机活性焦烟气净化工程 43,200.00 43,200.00
2-1 盱眙县城南污水处理厂一期提标改 4,800.00 3,300.00
造及二期扩建项目
2-2 常山天马污水处理厂一期提标改造 5,300.00 3,800.00
与二期扩建工程项目
2-3 宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期 27,800.00 10,800.00
扩建及污水深度（提标）项目
紫光环
2-4 保污水 青田县金三角污水处理厂工程项目 15,000.00 15,000.00
处理项
2-5 目 福州市元洪投资区污水处理厂一期 7,700.00 7,400.00
TOT 项目和二期 BOT 项目
2-6 三门城市污水处理厂提标改造项目 2,100.00 2,100.00
2-7 德清县新安镇污水处理 BOT 项目 8,600.00 3,800.00
2-8 甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站 15,400.00 15,400.00
BOT 项目
3 再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目 20,000.00 20,000.00
4 金属材料交易平台 95,000.00 95,000.00
合 计 305,100.00 280,000.00
（二）募集资金投资项目变更及实施情况
2019 年 8 月 8 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100%股权并增资的关联交易议案》，同意以下事项：（1）因市场形势发生了巨大的变化，为确保股东利益不受损，同意终止“金属材料交易平台项目”的投资，对应的募集资
金投资额 9.5 亿元变更投向，其中 72,596.18 万元用于收购杭州杭钢云计算数据
中心有限公司（以下简称“云计算公司”）100%股权，22,403.82 万元用于对该 公司增资并以该公司为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期；（2）鉴 于公司实际募集配套资金净额24.45亿元与计划募集资金28亿元存在3.55亿元 缺口，与宁波钢铁有限公司（以下简称“宁波钢铁”）“原料场封闭工程项目”投 资额 3.3 亿资金相近，故同意该项目不再作为募集资金投资项目。前述募集资金
投资项目调整后，募投项目合计需投入资金 24.7 亿元，尚存在的 0.25 亿元资金
缺口，公司以自有资金投入补足。
截至 2
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