600126 沪市 杭钢股份

证券代码:600126      证券简称:杭钢股份        公告编号:临 2023—021
            杭州钢铁股份有限公司

      第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知
于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023
年 5 月 18 日下午在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董
事 9 人，实到董事 9 人，会议由吴东明先生主持，全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  董事会选举吴东明先生为公司第九届董事会董事长，选举瞿涛先生为公司第九届董事会副董事长。

  （二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  董事会聘任牟晨晖先生为公司总经理；聘任吴继华先生为公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致。

  （三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  董事会聘任陈晓东先生为公司副总经理；陆才平先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。


  （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  董事会聘任莫莉女士为公司证券事务代表，聘期与本届董事会任期一致。
  （五）审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，为提高董事会决策的科学性和决策的效率，根据公司董事会的工作需要，董事会确定公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

  公司董事会战略委员会由吴东明、瞿涛、王红雯、牟晨晖、范永强等五人组成，吴东明为主任委员。

  公司董事会提名委员会由王红雯、周俊明、吴东明等三人组成，王红雯为主任委员。

  公司董事会审计委员会由俞乐平、王红雯、陆才平等三人组成，俞乐平为主任委员。

  公司董事会薪酬与考核委员会由周俊明、王红雯、俞乐平等三人组成，周俊明为主任委员。

  特此公告。

                                        杭州钢铁股份有限公司董事会

                                            2023 年 5 月 19 日