证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2023-020
杭州钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,067,846,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.2298
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,067,581,164 99.9871 265,000 0.0129 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,064,411,078 99.8338 3,435,086 0.1662 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,123,008 99.9602 215,000 0.0398 0 0.0000
9、 议案名称：关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,123,008 99.9602 215,000 0.0398 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,064,361,078 99.8314 3,485,086 0.1686 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,064,411,078 99.8338 3,435,086 0.1662 0 0.0000
13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,067,581,164 99.9871 265,000 0.0129 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
选举吴东明为公司第
14.01 九届董事会非独立董 2,067,581,165 99.9871 是
事
14.02 选举瞿涛为公司第九 2,067,631,174 99.9896 是
届董事会非独立董事
选举牟晨晖为公司第
14.03 九届董事会非独立董 2,067,631,174 99.9896 是
事
14.04 选举秦炬为公司第九 2,067,631,174 99.9896 是
届董事会非独立董事
选举范永强为公司第
14.05 九届董事会非独立董 2,067,63
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