证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2022—037
杭州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通
知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议
于2022年10月21日下午在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 9 名。会议由董事长吴东明先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;
为保障公司董事会各项工作的规范化开展,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举瞿涛先生任公司第八届董事会副董事长(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
公司董事会决定聘任吴洪义先生为公司副总经理(简历附后),聘期与本届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
(三)审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。
因公司第八届董事会董事调整,公司董事会相应调整公司第八届董事会战略委员会的人员组成,调整后的董事会战略委员会职责、任期和组成人数不变。具体人员如下:
公司董事会战略委员会由吴东明、瞿涛、王红雯、牟晨晖、范永强等五人组成,吴东明为主任委员。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2022 年 10 月 22 日
附瞿涛、吴洪义简历:
瞿涛,男,1970 年 1 月 15 日出生,大专学历,高级经济师。曾任杭州钢铁
股份有限公司物资供应处副处长、处长,宁波钢铁有限公司副总经理、总经理,杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任宁波钢铁有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
吴洪义,男,1973 年 10 月 30 日出生,中央党校研究生学历,高级工程师。
曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司连轧车间主任、总经理助理、副总经理, 宁波钢铁有限公司制造管理部副部长、部长、总经理助理、董事等职务;现任宁 波钢铁有限公司副总经理(主持工作),技术中心主任。截至目前未持有公司股 份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。