证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2010—013
杭州钢铁股份有限公司2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有临时提案提交表决
一、会议召开和出席情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称公司）2009 年度股东大会于2010 年5 月
19 日上午9：30 在浙江省杭州市半山路178 号杭钢会展中心四楼多功能厅召开。
出席会议的股东及股东代表共8 人，代表有表决权的股份数546,260,250
股，占公司总股本的65.11%。会议由公司董事长李世中先生主持，公司部分董
事、监事及董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议通过《2009 年度董事会工作报告》
表决结果：546,260,250 股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0 股弃权，占有表
决权的出席股东所代表股份的0%。
（二）审议通过《2009 年度监事会工作报告》
表决结果：546,260,250 股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
（三）审议通过《2009 年度财务决算报告》
表决结果：546,260,250 股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
（四）审议通过《2009 年度利润分配预案》2
表决结果：546,260,250 股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
（五）审议通过《2009 年度报告及其摘要》
表决结果：546,260,250 股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
（六）审议通过《2010 年度技术改造计划》
表决结果：546,260,250 股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：546,133,850 股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的
99.98%；126,400 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0.02%；0 股弃
权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（八）审议通过《关于污水处理委托服务劳务合同的议案》，因该议案涉及
关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。
表决结果： 367,500 股同意， 占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
（九）审议通过《关于钢坯采购合同的议案》，因该议案涉及关联交易，关
联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。
表决结果： 367,500 股同意， 占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
（十）审议通过《关于矿石矿粉废钢采购协议的议案》，因该议案涉及关联
交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。
表决结果： 367,500 股同意， 占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
（十一）审议通过《关于原材料采购供应合同的补充协议的议案》，因该议
案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。
表决结果： 367,500 股同意， 占有表决权的出席股东所代表股份的3
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
（十二）审议通过《关于确认2009 年度日常关联交易的议案》，因该议案涉
及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。
表决结果： 241,100 股同意， 占有表决权的出席股东所代表股份的
65.61%；126,400 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的34.39%；0 股弃
权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（十三）审议通过《关于2010 年日常关联交易的议案》，因该议案涉及关联
交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。
表决结果： 367,500 股同意， 占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》
表决结果：546,260,250 股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的
100%；0 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决
权的出席股东所代表股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市方达律师事务所楼乂来律师到会见证，并出具了《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和本次股
东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议
均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、上海方达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二○一○年五月十九日
