600125 沪市 XD铁龙物

证券代码：600125        证券简称：铁龙物流        公告编号：2024-017
证券代码：163794        证券简称：20 铁龙 01

        中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

        第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。
  本次会议于 2024 年 5 月 24 日 16:00～16:30在大连日月潭大酒店 6楼中会议
室以现场方式召开。

  应出席本次会议的董事为 9 人，亲自出席的董事为 8 人，陈敏董事长因工作
安排原因无法亲自参会，书面委托李丰岩董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

  会议由陈敏董事长授权李丰岩董事主持，公司监事会成员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

  1、 关于选举公司副董事长的议案

  赵哲董事以 9 票当选公司副董事长。

  2、 关于补选董事会审计委员会委员的议案

  鉴于韩建成董事因工作安排原因申请于 2024 年 5 月 24 召开的公司 2023 年
年度股东大会结束后辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据公司《董事会审计委员会工作规程》的相关规定，赵哲董事以 9 票被补选为董事会审计委员会委员。

                          中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

                                  董    事  会

                                  2024 年 5 月 25 日