证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-004
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2024 年 4 月 8 日 10:30～12:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会
展一会议室以现场表决方式召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，辛明董事因工作安排原
因无法亲自参会，书面授权委托韩建成董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。
会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 2023 年度总经理工作报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 2023 年年度报告及其摘要
本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2023 年报相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、 2023 年度董事会工作报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、 2023 年度财务决算报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、 2023 年度独立董事述职报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 2023 年度内部控制评价报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2023 年报相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 2023 年度社会责任报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 2023 年度利润分配预案
本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
9、 关于聘用 2024 年度审计机构的议案
本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于聘任2024 年度审计机构的公告》。
本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2023 年报相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审计委员会 2023 年度履职报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案
本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2024 年度日常关联交易的公告》。
本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，并经 3 名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案表决时，关联董事陈敏董事长、钟成董事、钱军董事、韩建成董事和辛明董事回避了表决。本议案以 4 名非关联董事全票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
12、关于申请 2024 年度综合授信的议案
根据公司 2024 年经营及投资资金需求，董事会批准公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为 20 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议 2025 年度综合授信议案之日止。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
13、关于投资购置铁路特种集装箱的议案
为了加快公司铁路特种集装箱业务的发展，为股东创造更大价值，提请董事会批准公司使用自有资金 14.3 亿元（含税）购置约 34,900 只各类特种集装箱，主要包括 5,900 只罐式集装箱、12,000 只卷钢集装箱、17,000 只各类干散货集装箱等，并授权公司在不超过上述投资额度范围内，可以根据市场需求变化及采购价格波动等情况，合理调剂各类箱型的购置数量和进度。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，对公司独立董事制度进行了全面修订，内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
15、关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案
公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，对公司《董
事会审计委员会工作规程》的部分条款进行了，修订后的《董事会审计委员会工作规程》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
16、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
为了进一步加强公司投资者关系管理工作，公司根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规则，结合公司的实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订，内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
17、《独立董事专门会议制度》
为了进一步促进独立董事在公司治理中发挥更大的作用，提高公司治理水平，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定《独立董事专门会议制度》，内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
18、《会计师事务所选聘制度》
为了进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》，内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
19、《高管绩效与薪酬激励管理办法》
为规范公司的高管绩效与薪酬管理，强化高管团队领导并创造公司业绩的积极性、主动性、协同性，加强公司长期稳定、健康、高质量发展，结合公司实际情况，公司重新制定了《高管绩效与薪酬激励管理办法》（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn），原《高级管理人员薪酬制度》自本议案通过之日起废止。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
20、关于调整公司部分高级管理人员的议案
根据公司经营管理的需要，对部分高级管理人员进行调整：
聘任尹中升为公司常务副总经理；免去郭德飞公司人力资源与行政总监职务；聘任刘德铭为公司副总经理、人力资源与行政总监。
本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，并经 3 名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
21、关于提名公司董事候选人的议案
公司董事辛明先生因工作变动原因，申请于本次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的推荐，提名赵哲先生为公司董事候选人。
本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。
22、关于召开 2023 年度股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开 2023年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：
（1）2023 年年度报告及其摘要
（2）2023 年度董事会工作报告
（3）2023 年度监事会工作报告
（4）2023 年度财务决算报告
（5）2023 年度利润分配方案
（6）关于聘用 2024 年度审计机构的议案
（7）关于投资购置铁路特种集装箱的议案
（8）关于补选公司董事的议案
除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 9 日
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