600123 沪市 兰花科创

股票代码：600123  股票简称：兰花科创  公告编号：临 2024-006
债券代码：138934  债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227  债券简称：23 兰创 02

        山西兰花科技创业股份有限公司

      第七届董事会第十五次会议决议公告

                        特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

    （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件和书面方式
发出。

    (三)本次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司六楼会议室以现场和
视频相结合方式召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事王西栋先生因工作原因未出席本次会议，委托董事苗伟先生代为出席表决，独立董事梁龙虎先生、郑垲先生、余春宏先生以视频方式参加会议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）关于聘任总经理的议案；

    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据公司法、公司章程相关规定，董事会同意聘任刘海山先生为
公司总经理，任期与第七届董事会一致。

  特此公告

                    山西兰花科技创业股份有限公司董事会

                              2024 年 2 月 23 日

附：个人简历

    刘海山：男，汉族，1969 年 7 月生，大学学历，历任凤凰山矿
综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支
部书记兼总经理；2017 年 2 月至 2019 年 6 月任河南晋开化工投资控
股集团有限责任公司董事长；2019 年 7 月至 2021 年 6 月任晋圣公司
党委委员、总经理；2021 年 6 月至 2022 年 5 月任晋能控股煤业集团
有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。2022 年 6 月起任兰花科创董事长。