600123 沪市 兰花科创

股票代码：600123  股票简称：兰花科创  公告编号：临 2022-027
债券代码：163198  债券简称：20 兰创 01

        山西兰花科技创业股份有限公司

      第七届董事会第九次会议决议公告

                        特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

  （二）本次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以电子邮件和书面方式
发出。

    (三)本次会议于 2022 年 6 月 16 日在公司 6 楼会议室召开，应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于选举公司董事长的议案；

    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    董事会同意选举刘海山先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。

  （二）关于调整董事专门委员会成员的议案；

    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

      根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关
 规定，董事会同意选聘刘海山先生为公司第七届董事会战略委员会 委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，任期与 第七届董事会一致。

    特此公告
附：个人简历

    刘海山：男，汉族，1969 年 7 月生，大学学历，历任凤凰山矿
综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支
部书记兼总经理；2017 年 2 月至 2019 年 6 月任河南晋开化工投资控
股集团有限责任公司董事长；2019 年 7 月至 2021 年 6 月任晋圣公司
党委委员、总经理；2021 年 6 月至 2022 年 5 月任晋能控股煤业集团
有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。

                        山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                                  2022 年 6 月 17 日