股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-028
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2020 年 9 月 1 日以电子邮件和书面方式发
出。
(三)本次会议于 2020 年 9 月 11 日在公司八楼会议室召开，应参
加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于监事会换届选举的议案
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，监事会同意提名司麦虎先生、李海军先生、王晨静女士为公司第七届监事会非职工监事，任期与第七届监事会一致。
2020 年 9 月 11 日，公司第六届三次职代会第二次代表团长联席
会议已选举王国强先生、陈吉靠先生为公司第七届监事会职工监事。（非职工监事和职工监事简历见附件）。
本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2020 年 9 月 12 日
附：非职工监事简历
司麦虎：1965 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政
工师。1980 年 6 月至 1986 年 5 月，在运城市五金厂工作；1986 年 6
月至 1998 年 6 月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、
总支副书记；1998 年 7 月至 2004 年 3 月，任晋城市蔬菜酿造公司董
事长、总经理、总支副书记，2004 年 4 月至 2016 年 11 月，先后任
兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2011 年 4 月至今被山西省人民检察院选任为“人民监督员”；现任兰花集团公司党委委员、工会主席。
李海军：1969 年 10 月生，中共党员,大学本科学历，经济师，
先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书处工作，历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任； 2006 年 4 月到2017 年 6 月，先后兼任兰花集团公司机关工会副主席、主席；现为山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。
王晨静： 1989 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，初级
政工师， 2012 年 9 月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。
职工监事简历：
王国强：1970 年 8 月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城
市信托投资有限公司工作；1999 年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划
部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。现任大阳分公司党委书记。
陈吉靠：1968 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级政工师，
1989 年 12 月到 2003 年 3 月在晋城钢铁有限公司工作，先后任党办
干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总支书
记兼第一副厂长；2003 年 4 月到 2010 年 9 月在兰花集团公司工作，
先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、兰花集团纪委副书记，2009 年 7 月兼任兰花科创田悦化肥有限责任公司党委副书记，现任兰花科创田悦化肥分公司党委书记、经理。
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