股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-027
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2020 年 9 月 1 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2020 年 9 月 11 日在公司八楼会议室召开，应
参加董事 9 名，实际参加董事 6 名。董事甄恩赐委托董事王立印代为表决，董事安火宁委托董事刘国胜代为表决，独立董事陈步宁委托独立董事张建军代为表决。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意提名王西栋先生、司鑫炎先生、邢跃宏
先生、李丰亮先生、李晓明先生、苗伟先生等六人为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。
此议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二）关于董事会换届暨选举独立董事的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，董事会同意提名郑垲先生、梁龙虎先生、余春宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。
此议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
详见公司公告临 2020-029
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
2020 年 9 月 12 日
附：非独立董事候选人简历
王西栋：男，1975 年 11 月出生，中共党员，本科学历、工程师，
历任兰花科创化肥分公司班长、工段长、技术员、副主任、主任、厂长助理、副厂长，兰花科创阳化分公司经理，兰花科创田悦化肥分公司经理，兰花科创化工生产经营管理中心负责人。现任山西兰花气体有限公司执行董事兼总经理。
司鑫炎：1972 年 1 月生，中共党员，矿业工程硕士，采煤高级
工程师，1993 年 9 月至 2010 年 12 月在兰花集团莒山煤矿工作，历
任生产科副科长、调度室主任、总经理助理、总工程师、副总经理。
2011 年 1 月至 2016 年 12 月在山西兰花沁裕煤矿有限公司工作，先
后担任总经理、董事长。2017 年 1 月至 2018 年 12 月任山西兰花科
技创业股份有限公司唐安分公司经理。2018 年 12 月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2017 年 5 月至今任公司董事。
邢跃宏：男，1970 年 11 月生，中共党员，在职研究生学历，高
级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，
2016 年 1 月任公司副总会计师。2016 年 8 月起任公司副总会计师、
财务负责人。现任公司总会计师。
李丰亮：男，1970 年 7 月生，中共党员，工程硕士，正高级工
程师，历任晋城市北岩煤矿开拓队队干、技术员，亚美大宁能源有限公司生产技术科负责人、采购部主管、采购部副经理、外联部经理、地面工程部经理，山西兰花大宁发电有限公司副总经理、董事长，山西兰花煤层气有限公司党总支副书记、董事长，山西兰花科创玉溪煤矿有限公司董事长。2017 年 11 月至今任山西兰花煤炭实业集团有限公司总工程师。
李晓明：男，1970 年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历，高
级工程师，高级职业经理人。1992 年 12 月参加工作，历任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经贸公司副经理、供应科科长、纪检书记、经营副经理；2009 年 3 月起任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经
理；2009 年 10 月至 2015 年 4 月，任山西兰花同宝煤业有限公司董
事长（兼）；2016 年 12 月起任公司总经理；2017 年 5 月起任公司副
董事长、总经理，2019 年 1 月起任公司董事长、总经理。
苗 伟：男，1975 年 4 月生，中共党员，本科学历，先后在晋
城市生产建设投资公司、晋城市经济建设投资公司、晋城市委组织部企事业干部科、晋城市高层次人才项目工作办公室、晋城市党建研究所工作，历任晋城市经济建设投资公司投资计划部经理，晋城市高层次人才项目工作办公室专家服务部部长，晋城市党建研究所副所长、所长。
独立董事候选人简历
郑 垲:1952 年出生，中共党员，毕业于北京化工大学，曾任北京市化工研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任；美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长；国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任；中国工程塑料工业协会秘书长；现任中国合成树脂协会理事长，南京聚隆、山东瑞丰独立董事，同时兼任工程院“高性能、功能性高分子材料 2035 发展战略研究”重点咨询专家，《工程塑料应用》、《塑料工业》、《化工新型材料》、《塑料制造》《国际塑料商情》、《塑料助剂》、《中国塑料年鉴》等杂志和年鉴的编委。
梁龙虎:1956 年出生，中共党员，毕业于华东理工大学化学工程专业，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中石化洛阳工程有限公司技术部主任、公司副总工程师等职务，现为该公司高级专家，宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事。梁龙虎先生是中国国际工程咨询公司、中国化工咨询公司、环保部环评中心、中国石油和化工联合会等机构的外聘专家，长期从事石油化工和煤化工工艺工程技术开发和工程设计工作，主持或参加过煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制油及天然气等多项现代煤化工工艺及工程技术开发工作，主持过我国多项大型煤化工项目的方案制定、审查或评估改造。先后有 15项获得省部级科技进步奖，其中特等奖 1 项、一等奖 4 项；发表论文20 余篇，获中国专利 25 项，参加编著有《冷换设备工艺计算手册》、《延迟焦化工艺与工程》等著作。
余春宏：男，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国
注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。
1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019年 1 月退休。主要社会兼职：曾任山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。现任山西振东制药股份有限公司、漳泽电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。
查看PDF原文
