证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临2010-18
山西兰花科技创业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第六次
会议于2010 年10 月19 日在公司八楼会议室召开，应到董
事9 名，实到董事8 名，董事安火宁先生委托董事王立印先
生代为出席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的
规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长
郝跃洲先生主持，会议经审议表决,通过以下议案:
一、2010年第三季度报告全文及正文（同意9票，反对0
票，弃权0票）
二、关于收购整合山西平鲁永胜煤业有限公司等煤矿的
议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
（详见公司公告临2010-20）
三、关于控股子公司山西兰花焦煤有限公司收购山西蒲
县沙坪子煤业有限公司议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
（详见公司公告临2010-21）
六、山西兰花科技创业股份有限公司内部借款管理办法
（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）七、山西兰花科技创业股份有限公司担保管理办法（同
意9 票，反对0 票，弃权0 票）
八、关于公司副总经理辞职的议案（同意9票，反对0
票，弃权0票）
同意公司副总经理王波先生因工作调动辞去公司副总
经理职务。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十月二十日
