证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-046
郑州煤电股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司
经营实际，2023 年 12 月 8 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）九届十一次董事会审议通过了《关于修订<郑州煤电股份有限
公司章程>部分条款的议案》。具体修订情况如下：
一、修订内容
序号 原条款 修订后条款 修订依据
第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营范
营范围：煤炭生产及销售（限分支机构 围： 根 据 分 公
凭证经营）；企业专用通信网建设与服 许可项目：煤炭开采；发电业务、输
务（限分支机构经营）；企业信息化建 电业务、供(配)电业务；特种设备安装改 司 变 更 情
设与服务（限分支机构经营）；通信产 造修理；公共铁路运输；地质灾害治理工 况 进 行 调
品的销售与服务（限分支机构经营）； 程施工；建设工程施工；餐饮服务；第一
发电及输变电（自用电）；设备安装（国 类增值电信业务。(依法须经批准的项目， 整。本次经
1 家有专项规定的除外）；铁路货物运输 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 营 范 围 变
（本企业内部自用）；货物装卸；机械 体经营项目以相关部门批准文件或许可证 更 以 市 场
制造；土地复垦；土地平整；矿山施工 件为准)
工程；销售：化工原料及产品（不含易 一般项目:煤炭及制品销售；煤炭洗 监 督 管 理
燃易爆危险品）、普通机械、建材，铁 选；信息系统集成服务；数据处理和存储 部 门 核 准
路配件；铁路工程施工；国内贸易(国家 支持服务；通信设备销售；通信传输设备 为准
有专项专营规定的除外)；咨询服务，信 专业修理；通信交换设备专业修理；普通
息服务，技术服务；设备租赁，房屋租 机械设备安装服务；铁路运输辅助活动；
赁；人力资源服务；餐饮服务。因特网 装卸搬运；矿山机械制造；土地整治服务；
接入服务业务。 矿山机械销售；土石方工程施工；化工产
（以上范围中凡需审批的，未获批 品销售(不含许可类化工产品)；机械设备
准前不得经营）。 销售；建筑材料销售；铁路运输基础设备
销售；国内贸易代理；信息咨询服务(不含
许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服
务；数字技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；
人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派
遣服务)；软件开发；计算机软硬件及辅助
设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
软件销售。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)
第四十四条 有下列情形之一的，公 第四十四条 有下列情形之一的，公司
司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
时股东大会： 东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规定
定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； 人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达实收股本 依据《上市
本总额 1/3 时； 总额 1/3 时； 公 司 独 立
（三）单独或者合计持有公司 10% （三）单独或者合计持有公司 10%以 董 事 管 理
2 以上股份的股东请求时； 上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时； 办法》第十
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时； 八条修订
（六）法律、行政法规、部门规章 （六）公司过半数独立董事提议召开
或本章程规定的其他情形。 时；
（七）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。
第四十八条 独立董事有权向董事 第四十八条 独立董事有权向董事会
会提议召开临时股东大会。对独立董事 提议召开临时股东大会。独立董事行使该
要求召开临时股东大会的提议，董事会 职权的，应当经独立董事专门会议审议并 依据《上市
应当根据法律、行政法规和本章程的规 经全体独立董事过半数同意。对独立董事 公 司 独 立
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 要求召开临时股东大会的提议，董事会应
同意召开临时股东大会的书面反馈意 当根据法律、行政法规和本章程的规定， 董 事 管 理
3 见。 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 办法》第十
董事会同意召开临时股东大会的， 召开临时股东大会的书面反馈意见。
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 董事会同意召开临时股东大会的，将 八条、二十
开股东大会的通知；董事会不同意召开 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 四条修订
临时股东大会的，将说明理由并公告。 东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由并公告。
第五十七条 股东大会的通知包括 第五十七条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期限； 依据《上市
限； ...... 公 司 独 立
...... （六）拟讨论的事项需要独立董事发 董 事 管 理
4 （六）拟讨论的事项需要独立董事 表意见的，董事会应当将有关材料送交公
发表意见的，发布股东大会通知或补充 司独立董事并召开专门会议审议，经全体 办法》第二
通知时将同时披露独立董事的意见及理 独立董事过半数同意后，提交董事会审议。 十 三 条 修
由。 发布股东大会通知或补充通知时将同时披 订
......。 露独立董事的意见及理由。
......。
第七十一条 在年度股东大会上， 第七十一条 在年度股东大会上，董 依据《上市
董事会、监事会应当就其过去一年的工 事会、监事会应当就其过去一年的工作向 公 司 独 立
作向股东大会作出报告。每名独立董事 股东大会作出报告。 董 事 管 理
5 也应作出述职报告。 独立董事应当向年度股东大会提交年 办法》第三
度述职报告，对其履行职责的情况进行说
明。独立董事年度述职报告最迟应当在公 十 三 条 修
司发出年度股东大会通知时披露。 订
第八十四条 董事、监事候选人名单 第八十四条 董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会表决。职工 提案的方式提请股东大会表决。
代表监事候选人由工会推举，公司职工 非独立董事、股东代表监事候选人名
代表大会决议。 单由持有或合并持有公司百分之三以上股
董事、股东代表监事候选人名单由 份的股东以提案方式分别提交董事会、监
持有或合并持有公司百分之三以上股份 事会审核。
的股东以提案方式分别提交董事会、监 独立董事候选人可由董事会、监事会、
事会审核。 单独或者合并持有公司百分之一以上股份
董事会应当向股东提供候选董事、 的股东提名,依法设立的投资者保护机构
监事的简历和基本情况。 可以公开请求股东委托其代为行使提名独 依据《上市
股东大会就选举董事、监事进行表 立董事的权利。上述候选人由董事会提名
决时，根据本章程的规定或者股东大会 委员会进行资格审核后，提交股东大会选 公 司 独 立
6 的决议，应当实行累积投票制。 举。前述提名人不得提名与
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