证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2021-017
关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际，
拟对《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条
款进行修订。
一、修订内容
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 修订依据
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 依 据
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 《 证 券
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 法》第四
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 十四条进
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 行修订
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
1 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的
受 6 个月时间限制。 其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 依 据
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。 《上海证
2 （一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审 券交易所
外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 计净资产 10%的担保； 股票上市
资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总 规则》9.11
（二）公司的对外担保总额，达到或超 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后 条进行修
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 提供的任何担保； 订
任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 提供的担保；
象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
净资产 10%的担保； 30%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）按照担保金额连续 12 个月内累计
提供的担保。 计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的
股东大会在审议为股东、实际控制人及 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上。
其关联方提供的担保议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第四十五条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地 依 据
点为：河南省郑州市 点为河南省郑州市。发出股东大会通知后，无 《上海证
股东大会将设置会场，以现场会议形式 正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变 券交易所
召开。在保证股东大会合法（包括不违反证 更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开 股票上市
券上市地的交易规则）有效的前提下，公司 日前至少 2 个交易日公告并说明原因。 规 则 》
还将提供网络投票的方式为股东参加股东大 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 8.2.1 条
3 会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 开。在保证股东大会合法（包括不违反证券上 进行修订
会的，视为出席。 市地的交易规则）有效的前提下，公司还将提
供网络投票的方式为股东参加股东大会提供
便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视
为出席。
股东出席现场会议和表决或委托他人代
为出席和表决的，其股东的合法有效身份由公
司和公司聘请的律师予以确认。
第八十条 第八十条 依 据
…… …… 《 证 券
公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会、独立董事、持有百分之一以 法》第九
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 十条进行
股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立 修订
4 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或
方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上
权提出最低持股比例限制。 市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为
行使提案权、表决权等股东权利。禁止以有偿
或者变相有偿的方式公开征集股东权利。依照
前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征
集文件，公司应当予以配合。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公
司或其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责
任。
第一百一十条 董事应当遵守法律、行 第一百一十条 董事应当遵守法律、行政 依 据
政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 《 证 券
…… …… 法》第八
（四）应当对公司定期报告签署书面确 （四）应当对公司证券发行文件及定期报 十二条进
认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、 告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息 行修订
5 完整； 真实、准确、完整。董事无法保证证券发行文
…… 件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性
或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意
见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露
的，董事可以直接申请披露；
……
第一百四十条 总经理对董事会负责， 第一百四十条 总经理对董事会负责，行 依 据
行使下列职权： 使下列职权： 《 证 券
6 …… …… 法》第八
（九）本章程或董事会授予的其他职权。 （九）对证券发行文件和定期报告签署书 十二条进
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